中铁铁龙集装箱物流股份有限公司|物流_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(四)审计意见类型

□适用 √不适用

(五)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶

(六)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2023-010

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月28日

(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事钟成先生因工作安排原因无法参会；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书的出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于聘用2023年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

■

8、关于选举第十届董事会独立董事的议案

■

9、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2023年4月29日

四、备查文件目录

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2023-013

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于

选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第九届监事会的监事任期已届满，根据本公司章程规定，经公司工会提名，公司七届三次职工代表大会选举张元锐、薛庆金为公司第十届监事会职工代表监事。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监事会

2023年4月29日

附新任第十届监事会职工代表监事简历：

张元锐，男，1973年7月出生，大学本科学历。2009年4月至2018年5月任本公司人力资源部人事行政专员；2018年5月至2020年6月任本公司人力资源部副部长并主持工作；2020年6月至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛庆金，男，1976年9月出生，大学本科学历。2011年3月至2011年8月任本公司沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记；2011年9月至2017年2月任沙鲅公司总经理助理；2017年2月至2020年6月任沙鲅公司副总经理；2015年11月至2020年6月兼任沙鲅公司财务经理；2020年6月至今任铁龙置业公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2023-011

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2022年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于2023年4月28日16:00～16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为8人，董事钟成先生因工作安排原因无法亲自参会，书面授权委托董事钱军先生代其参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由现场选举的董事长陈敏先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

陈敏先生以9票当选公司第十届董事会董事长。

2、关于选举公司副董事长的议案

李丰岩先生以9票当选公司第十届董事会副董事长。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

陈敏、韩海鸥、张晓东三位董事均以9票当选第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中韩海鸥、张晓东为独立董事委员。

4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事韩海鸥先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

李丰岩、张晓东、刘媛媛三位董事均以9票当选第十届董事会审计委员会委员，其中刘媛媛、张晓东为独立董事委员。

6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会以9票同意批准独立董事刘媛媛女士担任董事会审计委员会召集人。

7、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，董事会以9票同意聘任辛明先生为公司总经理。

8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任吴琼为副总经理、财务总监；聘任畅晓东为副总经理、董事会秘书；聘任尹中升为副总经理、营销总监；聘任刘其学为资产运营总监；聘任郭德飞为人力资源与行政总监；聘任毛雨为物流服务总监；聘任李长宏为安全总监；聘任田云为技术工程总监；聘任邵佐龙为证券事务代表。

以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

针对第7、8两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

9、《2023年第一季度报告》

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董事会

2023年4月29日

辛明，男，1971年2月出生，硕士学位。2010年12月至2013年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013年2月至2015年2月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015年2月至今任公司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长；2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历，硕士学位。2000年3月至今任公司董事会秘书兼证券事务部部长；2018年5月至今兼任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生学历。2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、教授研究员级高级工程师，兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013年3月至今任本公司副总经理；2014年5月至今兼任铁龙（营口）国际物流贸易有限公司执行董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘其学，男，1963年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2008年9月至2010年11月任本公司审计部部长；2010年11月至2014年12月任本公司财务部部长；2014年12月至今任本公司资产运营总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历，硕士学位。2008年8月至2014年12月任本公司人力资源部部长；2014年12月至今任本公司人力资源与行政总监；2015年11月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛雨：男，1966年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2013年2月至2013年4月任沈阳铁路局货运处处长；2013年4月至2013年5月任沈阳铁路局营销处处长；2013年5月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局价格管理处处长；2016年11月至2017年8月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长；2017年8月至2018年5月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长；2018年5月至2018年8月任本公司特箱事业部副总经理；2018年8月至今任本公司特箱事业部总经理；2022年8月至今任公司物流服务总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李长宏：男，1972年5月出生，博士研究生学历。2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长；2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015年7月至2022年8月任本公司企业管理部部长；2022年8月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田云：男，1969年8月出生，大学本科学历，硕士学位。2011年3月至2015年2月任沈阳铁路局工务检测所主任（正科）；2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理；2019年2月至今任本公司工程预算部部长；2022年8月至今任公司技术工程总监。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长；2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流公告编号：2023-012

证券代码：163794 证券简称：20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2022年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。

本次会议于2023年4月28日下午16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的监事6人，全部亲自参会，本次会议实有6名监事行使表决权。

会议由现场选举的监事会主席张玉虎先生主持。