通达创智（厦门）股份有限公司|年度报告_新浪财经

证券代码：001368 证券简称：通达创智公告编号：2023-021

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以112,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。

公司为国家高新技术企业，在OEM、JDM和ODM模式下，已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系，为客户提供高品质、低成本的产品，以及高速响应、全球交付的服务，得到客户的广泛认可，为迪卡侬、Wagner、YETI的重点供应商，以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。

公司积极构建“产品设计+智能制造”体系，实施精细化生产管理，推动行业转型升级。同时，公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、SA8000:2020社会责任管理体系等体系认证，产品积极对标国际质量标准，形成了丰富的标准检验文件库，在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。截至目前，公司产品通过战略合作客户获得了北美、欧盟等20多个国家和地区的约30项产品认证，为公司业务发展奠定坚实基础。

公司所处行业的整体需求及技术水平在持续增长，公司自身的生产能力、技术水平、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。产品销售覆盖欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等不同国家和地区，下游市场容量巨大。在可预见的未来，公司将不断深化与现有客户的合作关系，积极开发各细分行业全球领先的品牌新客户，同时积极进行国际化生产基地的布局，公司的市场地位和影响力也将得到进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码：001368 证券简称：通达创智公告编号：2023-018

通达创智（厦门）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议，会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长王亚华主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

在2022 年度，面对外部环境等国内外超预期因素叠加冲击的影响，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，公司管理层在董事会坚强领导下，加大客户拓展、内控治理、学习培训等工作的力度，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，积极构建“产品设计+智能制造”体系，发扬开拓创新、求真务实的精神，坚持稳中求进总基调，克服困难，忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了 2022 年度各项工作。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

5、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

具体内容详见《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘2023年度审计机构的公告》。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于《公司2023年1-3月〈财务报告〉》的议案

具体内容详见《2023年一季度报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

12、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

13、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

14、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

15、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

16、关于《召开2022年度股东大会》的议案

具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023年一季度报告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《关于召开2022年度股东大会的通知》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码：001368 证券简称：通达创智公告编号：2023-031

通达创智（厦门）股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）定于2023年5月18日召开2022年度股东大会。有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性和合规性：公司第一届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，审议公司第一届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）公司将于2023年5月15日发布本次股东大会召开的提示性公告。

6、股权登记日：2023年5月10日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关公告。

议案11、12、13采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件2，盖公章）和委托人的持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记地点、信函邮寄地址及电子邮箱：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：361000；传真号码：0592-6899399；电子邮箱：czstock@xmcz.cn。

3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月17日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2022年5月17日（周三）17:00之前送达或传真到公司。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系方式：

联系人：曾祖雷联系电话：0592-6899399

传真号码：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn

地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室

六、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）股份有限公司2022年度股东大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”或填报投给候选人的选举票数)：

■

本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

委托人（股东）签名或签章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

（备注：如授权委托书页数为2页及以上，请每页均签字盖章或加盖骑缝章）

证券代码：001368 证券简称：通达创智公告编号：2023-019

通达创智（厦门）股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十九次会议，会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由监事长黄静主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

监事会发表核查意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表审核意见如下：经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司2023年1-3月〈财务报告〉》的议案

具体内容详见《2023年一季度报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

10、关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

具体内容详见《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

11、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

12、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023年一季度报告》《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023年4月27日