浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告|资产减值准备_新浪财经

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证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2023-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于2023年第一季度计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司2023年第一季度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年3月31日的相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司2023年第一季度计提各项减值准备合计为1,900.77万元，具体情况如下：

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注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

（一）应收账款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（二）其他应收款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（三）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失631.17万元，计提资产减值损失-2,531.94万元，合计计入公司2023年第一季度损益-1,900.77万元，导致公司当期合并报表利润总额减少1,900.77万元。本次计提资产减值准备未经审计。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2023年第一季度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2023-024

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2023年5月15日(星期一) 下午14:00-15:00●

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）●

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年5月8日(星期一)至2023年5月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2022年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月15日(星期一) 下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间：2023年5月15日(星期一) 下午14:00-15:00●

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张家地先生，财务总监陈卫丽女士，董事会秘书唐倩女士及独立董事朱广新先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年5月15日(星期一) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年5月8日(星期一)至2023年5月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（kld@kanglongda.com.cn）向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人；唐倩、刘科坤

联系电话：0575-82872578

邮箱：kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2023-012

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第四届董事会第三十一次会议通知于2023年4月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年年度报告》及《康隆达2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年年度利润分配预案》

公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年年度利润分配预案》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年度内部控制评价报告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

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独立董事年度津贴为6万(税前),已经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

董事、监事的薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

（九）审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的外汇衍生品交易业务，2023年度交易总额不超过18,000万美元。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2023年度对外提供担保额度预计的公告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，同意续聘其为公司2023年度财务报告审计机构和2023年度内部控制审计机构，聘期一年。