元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告|厦门市_新浪财经

证券代码：600897 股票简称：厦门空港公告编号：临2023-008

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年4月26日上午9:00在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月16日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

基于公司2022年度稳定的经营情况、良好现金流量状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展及扩大股本需要等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以2022年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），每10股派送红股4股，不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2022年年度利润分配方案公告》（临2023-010）。

7、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报表审计及内部控制审计，2023年度审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-011）。

9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(临2023-012）。

10、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易公告》（临2023-013）。

11、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，增强资金配置能力。董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》(临2023-014）。

12、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2022年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汪晓林先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名汪晓林先生、苏玉荣先生、邱怀东先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士、朱昭先生、凌建明先生、陈友梅先生、刘鹭华先生为公司第十届董事会董事候选人，其中凌建明先生、陈友梅先生、刘鹭华先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人均与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人已向上海证券交易所备案且无异议通过，尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制度。

15、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

公司董事会定于2023年5月18日下午14:00在厦门机场T4候机楼一楼东侧公司会议室召开公司2022年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-015）。

公司独立董事对第8、10、11项议案发表了事前认可意见，对第6、7、8、9、10、11、12、14项议案并发表了同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附：公司第十届董事会董事候选人简历

汪晓林先生，1971年出生，中共党员，硕士,经济师。曾任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理、本公司董事长。

苏玉荣先生，1971年出生，汉族，大学学历，高级会计师。曾任厦门市开元国有资产投资有限公司党总支书记、董事长、总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理；厦门火炬集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门翔业集团有限公司党委书记、董事长。

邱怀东先生，1966年出生，在职研究生学历，工商管理硕士。曾任厦门市住宅建设总公司总经办主任兼财务部经理，厦门市住宅建设总公司副总会计师兼财务部经理，厦门住宅建设集团有限公司副总会计师兼审计部经理，厦门住宅建设集团有限公司党委委员、总会计师。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、总会计师。

蒋中祥先生，1968年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。曾任厦门翔业集团有限公司法务部总经理、法务总监兼法务部总经理、本公司监事。现任厦门翔业集团有限公司法务总监、本公司董事。

黄晓玲女士，1971年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。曾任厦门翔业集团有限公司信息部总经理、信息总监兼信息部总经理。现任厦门翔业集团有限公司信息总监、本公司董事。

朱昭先生，1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。曾任本公司党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。现任本公司党委书记、董事、总经理。

凌建明先生（独立董事候选人），1966年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授、博士生导师，交通运输工程学院院长；民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，世界道路协会（PIARC）技术委员会委员，民航工程建设标准化技术委员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020年5月9日起任本公司独立董事。

陈友梅先生（独立董事候选人），1978年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，湖南机油泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。

刘鹭华先生（独立董事候选人），1970年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所任合伙人、主任，厦门大学嘉庚学院任兼职副教授，厦门仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港公告编号：临2023-009

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年4月26日在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月16日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事四名，实际出席会议监事四名。经参会监事共同推举，本次会议由监事郭天赐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对董事会编制的公司2022年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年度利润分配方案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2022年年度利润分配方案公告》（临2023-010）。

5、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司对2022年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《公司 2022年度内部控制评价报告》，认为：公司2022年度内部控制评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(临2023-011）。

7、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司2022年实际完成的日常关联交易及2023年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司及股东的合法利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易公告》（临2023-013）。

8、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，同意公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2022年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

公司第九届监事会即将任期届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。经公司控股股东推荐，公司监事会提名史永飞先生、郭天赐先生、李国献先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制度。经股东大会审议通过后的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2023年4月28日

史永飞先生，1970年8月出生，中共党员，在职研究生学历，文学硕士，工程师。历任厦门市纪委党风政风监督室副主任、厦门轨道交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员。

史永飞先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，史永飞先生未持有公司股票。

郭天赐先生，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任厦门翔业集团有限公司审计部副总经理、总经理、本公司监事，现任厦门翔业集团有限公司审计部总经理，本公司监事。

郭天赐先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，郭天赐先生未持有公司股票。

李国献先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检监察室副主任、纪检监察室主任、本公司监事、厦门翔业集团有限公司纪委副书记，现任厦门翔业集团有限公司纪委副书记、本公司监事。

李国献先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，李国献先生未持有公司股票。

证券代码：600897 证券简称：厦门空港公告编号：临2023-010

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利0.86元（含税），每10股派送红股4股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,851,470,770.99元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本297,810,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,611,660.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为91.15%。

2、公司拟向全体股东每10股送红股4股，不以公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本297,810,000股，本次送股后，公司的总股本为416,934,000股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第九届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了股东回报、公司实际经营情况、未来战略发展规划等多种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本利润分配方案是基于公司稳定的经营情况、良好现金流量状况及未来战略发展规划提出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，有利于扩大公司股本，促进公司长远发展，更好地回报股东。送股实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港编号：临2023-016

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于选举第十届监事会职工代表

监事的公告

鉴于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月26日组织召开职工代表大会，会议选举赵晖先生、温尔雅女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由5名监事组成，赵晖先生、温尔雅女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事会监事任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2023年4月28日

附：职工代表监事个人简历

赵晖先生，1969年出生，本科学历，历任福州机场机务工程部机械队队长、元翔机务工程（福建）有限公司勤务部经理；现任元翔机务工程（福建）有限公司质量保证部经理、本公司监事。

赵晖先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，赵晖先生未持有公司股票。

温尔雅，女，1989年出生，中共党员，硕士研究生学历，历任本公司地勤分公司国际客服部副经理、元翔（福州）国际航空港有限公司地勤值机客服部副经理；现任本公司地勤分公司总经理助理。

温尔雅女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，温尔雅女士未持有公司股票。