重庆正川医药包装材料股份有限公司

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4 月27日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-014

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会议案全部获得通过

● 本次董事会无反对票或弃权票

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

报告期内，公司独立董事作为重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会独立董事及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，能够严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事义务，勤勉尽责，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。结合公司发展战略和外部环境的变化，公司将不断对内部控制体系进行完善和修订，梳理和优化各项业务流程，进一步加强内部控制制度建设和执行，加强监督检查，优化内部控制环境，通过有效内控防范经营风险，促进公司健康、可持续发展。

公司2022年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022年可供分配利润为231,719,410.59元。

公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。本年度现金分红金额占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度利润分配预案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年度，公司按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已编制完成，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2023年第一季度报告》

公司《2023年第一季度报告》已编制完成，具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2023年一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司完成2023年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

在2022年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构，聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-017

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕198号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券4,050,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金40,500.00万元，扣除承销和保荐费用452.83万元（不含增值税）后的募集资金为40,047.17万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用131.08万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为39,802.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕8-10号）。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金30,862.46万元，募集资金专户余额为9,799.39万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月17日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题。

截至2022年12月31日，本公司3个募集资金专户、1个通知存款账户（募集资金专户下设的虚拟子账户），募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

公司2022年度募投项目的资金使用情况，具体情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年6月23日本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,786.96万元，其中中硼硅药用玻璃生产项目4,565.43万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目221.53万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2021]8-265号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2022年7月1 日，本公司第三届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本约定的短期理财产品或结构性存款，上述额度在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内可以滚动循环使用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：正川股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了正川股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：正川股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-018

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

为满足公司2023年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押及质押融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。

董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-020

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，并自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

二、会计政策变更具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释15号、解释16号及相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更审议情况

本次会计政策变更已经公司2023年4月26日召开的第四届第五次董事会和第四届第四次监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则规定和要求进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则要求进行的变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则要求进行的变更和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-023

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月23日 15 点00 分

召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（四） 登记地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室。

（五） 登记时间：2023年5月19日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

六、其他事项

（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。

（三） 联系人：刘茜微

联系电话：023-68349898 传真：023-68349866

邮政编码：400700 邮箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-024

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润64,765,035.84元，拟分配的现金红利总额为9,072,114.66元，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022可供分配利润为231,719,410.59元。

公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年，公司实现归属于母公司所有者的净利润64,765,035.84元，拟分配的现金红利总额为9,072,114.66元，占2022年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶一制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。

随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。

（二）公司的发展阶段与自身经营模式

公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。经过三十余年发展，公司现为行业内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。

公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。

2023年，公司处于布局新品市场，建立差异化竞争优势的关键阶段。重点工作如下：一是布局新品市场，加速市场培育。面对复杂多变的市场环境，围绕“生产一代、储备一代、研发一代”的可持续发展思路，为了找准并打造公司的第二增长曲线，公司将坚持新产品的市场布局和培养。二是持续优化营销策略，落实“一企一策”。坚持以市场攻关为第一要务，以新客户开发为首要任务，同时不断夯实公司产品在药用包装材料市场的基础。三是坚持成本领先战略，建立差异化的竞争优势。开展工艺技术突破和稳定生产的研究和落地执行；不断提高自动化水平，提供劳动组合效率，降低产品生产成本；四是推动生产标准化建设，开展设备TPM体系的建立。

（三）公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引 3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》的要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司董事会制定了上述 2022 年度利润分配预案，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2023年公司将公司留存的未分配利润用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等，重点增加对新产品的研发和市场推广，预灌封产品的推广和销售，国际贸易业务的开拓等项目的资金投入。保障公司战略目标和经营计划和顺利推进，确保公司业务、技术、管理升级目标的顺利实现，进一步增强公司核心竞争力，提升公司综合盈利能力。

公司上述主要资金用途均用于公司主营业务，是确保主营业务效益持续保待乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，一致审议通过了《2022年度利润分配预案》, 主要考虑公司目前处于发展关键阶段，2023年将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为14.56%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开了第四届监事会第四次会议，一致审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为公司本次利润分配的合《公司章程》要求，符合公司现阶段经营发展状况。

四、相关风险提示

公司董事会充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，提出本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-025

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知。会议于2023年4月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已编制完成。

具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司2022年度内部控制评价报告已编制完成。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元，母公司实现净利润11,823,651.69元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,182,365.17元后，2022可供分配利润为231,719,410.59元。

公司拟以2023年3月31日的股本151,201,911股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,072,114.66元（含税），本年度现金分红比例为14.56%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2022年度，公司按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的财务及经营状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2023年第一季度报告》

公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司完成2023年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供10,000万元人民币连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构，聘期1年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《2023年董事、高级管理人员薪酬方案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2023公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定对公司会计政策进行相应的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2022年12月31日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》 。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2023年4月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP