中百控股集团股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-023

中百控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏明波先生递交的书面辞职报告。苏明波先生因为工作调整，提请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，苏明波先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，苏明波先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，苏明波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，苏明波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

公司董事会对苏明波先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-024

中百控股集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为: 2023年4月24日（星期一）14：30

网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年4月24日9:15一15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：汪梅方董事长

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份340,622,189股，占上市公司总股份的50.0164％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份231,871,185股，占上市公司总股份的34.0476％。通过网络投票的股东25人，代表股份108,751,004股，占上市公司总股份的15.9688％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份1,454,689股，占上市公司总股份的0.2136％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份333,900股，占上市公司总股份的0.0490％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份1,120,789股，占上市公司总股份的0.1646％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

1. 关于2022年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意340,318,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,151,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

2. 关于2022年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意340,088,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8433％；反对526,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意920,989股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3117％；反对526,000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1589％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

3. 关于2022年年度报告正文及摘要的议案

总表决情况：

同意340,318,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,151,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

4. 关于2022年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意340,318,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,151,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

5. 2022年度利润分配预案

总表决情况：

同意340,318,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,151,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

6. 关于办理银行授信和保函的议案

总表决情况：

同意340,318,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9110％；反对295,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,151,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1571％；反对295,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3136％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

7. 关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意339,523,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6774％；反对1,090,989股，占出席会议所有股东所持股份的0.3203％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意356,000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.4726％；反对1,090,989股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9981％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

8. 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意340,088,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8433％；反对526,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意920,989股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3117％；反对526,000股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1589％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

9. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意340,317,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9107％；反对296,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意1,150,489股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0883％；反对296,500股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3824％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5293％。

议案表决结果：审议通过。

三、报告事项

本次股东大会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，对2022年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：

1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

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