杭氧集团股份有限公司第七届监事会第四十四次会议决议公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-024

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十四次会议于2023年4月21日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举董吉琴女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（董吉琴女士的简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件

简历

董吉琴，女，1984年12月出生，汉族，中共党员，在职硕士研究生，高级会计师。2007年8月-2008年7月担任浙江海洋学院萧山分院财务科科员，2008年7月-2012年9月担任杭州市萧山区对外贸经济合作局外资管理科、外贸科科员，2012年9月-2019年10月担任杭州市萧山区商务局财务审计科副科长、科长，2019年10月-2023年2月担任杭州市国有资本投资运营有限公司（副局级）纪委委员、职工监事、风控法务部部长。2023年2月至今担任杭州市国有资本投资运营有限公司（正局级）纪委委员、职工监事、风控法务部副部长（主持工作）。2023年4月起任公司监事。

董吉琴女士与公司间接控股股东一一杭州市国有资本投资运营有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告披露日，董吉琴女士未持有本公司股份；董吉琴女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-023

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告》已在2023年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2023年4月21日下午14:30；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2023年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共47名，代表有表决权的股份609,241,199股，占公司总股本984,544,043股的61.88054%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人25名，代表有表决权的股份527,084,575股，占公司总股本984,544,043股的53.53591%；参与网络投票的股东22名，代表有表决权的股份82,156,624股，占公司总股本984,544,043股的8.34464%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共39人，代表有表决权股份数83,826,714股，占公司总股本984,544,043股的8.51427%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了关于《2022年度董事会报告》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

2、审议通过了关于《2022年度监事会报告》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

3、审议通过了关于《2022年度财务决算报告》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,791,014 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.95741%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.04259%。

4、审议通过了关于《2022年度利润分配方案》的提案

表决结果：同意609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,826,614 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

5、审议通过了《关于2023年预计发生日常关联交易的提案》

由于本提案涉及关联交易，关联股东杭州杭氧控股有限公司回避表决。

表决结果：同意84,486,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00012%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,826,614 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

6、审议通过了《关于申请综合授信的提案》

表决结果：同意608,831,426 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.93274%；反对409,671股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06724%；弃权102 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,416,941 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.51117%；反对409,671 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.48871%；弃权102 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

7、审议通过了关于《2022年年度报告及其摘要》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,791,014 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.95741%%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.04259%。

8、审议通过了关于《2022年度内部控制自我评价报告》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,791,014 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.95741%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.04259%。

9、审议通过了《关于2022年度公司董事、监事薪酬的提案》

表决结果：同意609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,826,614 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

10、审议通过了关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案

表决结果：同意609,205,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99414%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00586%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,791,014 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.95741%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权35,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.04259%。

11、审议通过了《关于增加公司注册资本的提案》

表决结果：同意609,230,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99818%；反对11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00181%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,815,614 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.98676%；反对11,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.01312%；弃权100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了关于修订《公司章程》的提案

表决结果：同意563,428,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的92.48031%；反对19,555,447 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.20980%；弃权26,257,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的4.30989%。

其中，中小投资者的表决情况：同意38,013,664 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.34791%；反对19,555,447 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的23.32842%；弃权26,257,603 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.32367%。

根据上述表决结果，该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的提案》

表决结果：同意609,241,099 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意83,826,614 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99988%；反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00000%；弃权100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00012%。

董吉琴女士当选为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

六、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事进行了2022年度述职，述职报告全文于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

七、见证律师意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

八、备查文件

（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

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