国家电投集团远达环保股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期内，公司董事郭枫先生因工作调动，已向公司提出书面辞职申请，辞去公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务。经公司2022年年度股东大会审议通过，现已增补张海健先生为公司第十届董事会董事。（以上事项详见2023年3月18日、4月22日《上海证券报》、《证券时报》）。

2.报告期内，经公司第十届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过，鉴于公司2022年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑，公司2022年度利润分配方案为：不派发现金股利，不转增，不送股。（该事项详见2023年3月31日《上海证券报》、《证券时报》）。

3.报告期内，财信并购资产包中成源、和润、威嘉、纬联、泽信五家项目公司对外提供融资租赁保证，保证余额4,795万元；财信实业以持有的宣汉环境100%股权及宣汉环境以享有的应收账款对财信环保提供担保2,000万元，经相关方协商已全部解除了上述担保。（该事项详见2023年3月18日、3月24日《上海证券报》、《证券时报》）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈斌 主管会计工作负责人：刘红萍 会计机构负责人：李伟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－016号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议通知于2023年4月14日以传真或邮件方式发出，会议于2023年4月20日下午16:30以现场+视频方式在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，委托出席2人（董事刘向杰先生因公出差书面委托董事长陈斌先生，董事章艺先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》

该事项详见关于修订公司《信息披露制度》的公告（公告编号：2023-016号）。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于选举张海健先生为审计与风险委员会委员的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司经理层成员2023年综合业绩目标的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于审议公司〈经理层成员薪酬和业绩考核管理办法〉的议案》

赞成11票，反对0票，弃权0票。

六、备查文件

第十届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2023－017号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订公司信息披露制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司修订了《信息披露制度》部分条款，具体修订如下：

■

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码：600292 证券简称：远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司

2023年第一季度报告

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP