湖南发展集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、主要会计数据和财务指标

■

2、资产负债表

单位：元

■

3、利润表

单位：元

■

4、现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更事项

公司于2022年09月04日收到公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）通知：接上级主管部门通知，将发展集团持有的湖南发展44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，发展集团与湘投集团于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》，发展集团持有的公司44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投集团。2023年01月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转事项已于2023年01月13日完成证券过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后，发展集团不再持有公司股份；湘投集团持有公司239,188,405股股份，占公司总股本的51.53%，股份性质为无限售流通股；公司控股股东由发展集团变更为湘投集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-064、2022-065、2022-067、2022-075、2022-083以及2023-003公告。

2、关于清算注销部分全资子公司事项

公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销部分全资子公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，进一步降低管理成本，提高资产运营效率，结合公司下属子公司实际经营情况，同意清算注销公司全资子公司湖南发展集团水电产业管理有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）、株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）以及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。2023年01月，源质公司、湖南湘发健康以及湖南发展水电公司相继取得了注册地市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予进行注销登记。至此，上述三家子公司工商注销登记手续均已办理完毕，均不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-085、2022-086以及2023-004公告。

3、关于吸收合并湖南发展株航新能源事项

公司于2022年12月23日召开第十届董事会第二十九次会议审议，审议通过了《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，结合公司及下属公司实际经营情况，同意将公司全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展株航新能源”）变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并。2023年03月，湖南发展株航新能源取得了株洲市渌口区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予注销登记。至此，本次公司吸收合并湖南发展株航新能源事项已办理完毕。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-087以及2023-007公告。

4、关于会计政策变更事项

根据财政部发布的财会〔2022〕31号要求，公司自2022年11月30日起执行财政部于2022年度颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。上述会计政策变更对公司财务报表均无影响。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-010公告。

5、关于2022年度利润分配预案的事项

公司2022年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会、2022年度股东大会审议通过，具体内容如下：不派发现金股利， 不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2023-011、2023-013及2023-024公告。

6、关于续聘公司2023年度审计机构事项

公司分别于2023年03月29日、2023年04月19日召开第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会及2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-011、2023-015及2023-024公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：韩智广 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-025

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第一次会议通知于2023年04月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-027）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-027）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2023-028）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-029）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2023-028）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2023-028）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-029）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号:2023-030）。

公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。此议案获得通过。

9、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号:2023-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-026

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年04月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号:2023-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2023年04月19日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-023

湖南发展集团股份有限公司

关于选举公司第十届监事会职工代表监事

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年04月17日召开职工代表大会。经与会职工审议，会议选举蔡治舟先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

蔡治舟先生将与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2023年04月19日

附：蔡治舟先生简历

男，汉族，1987年07月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任湖南省稀土产业集团有限公司市场开发部主管；湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部主管；湖南发展资产管理集团有限公司发展投资部主管；湖南发展集团股份有限公司投资发展部副总经理、副总经理（主持工作），湖南湘发健康产业投资有限公司监事。现任湖南发展集团股份有限公司职工代表监事，湖南发展集团股份有限公司投资发展部总经理。

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-024

湖南发展集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第十届董事会。

2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年04月19日（周三）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15一15:00期间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第三十一次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共18人，所持有表决权的股份总数为248,842,105股，占公司有表决权股份总数的53.6115%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持有表决权的股份总数为248,498,405股，占公司有表决权股份总数的53.5374%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共15人，所持有表决权的股份总数为343,700股，占公司有表决权股份总数的0.0740%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

5、关于《公司2022年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

6、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

8、关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）累积投票议案

9、关于董事会换届选举的议案

9.00选举公司第十一届董事会非独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

10.00选举公司第十一届董事会独立董事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

10、关于监事会换届选举的议案

11.00选举公司第十届监事会股东代表监事

（1）总表决情况

■

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

■

上述监事与公司职工大会选举出的职工代表监事蔡治舟先生共同组成公司第十届监事会。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南迈旭律师事务所；

2、律师姓名：薛荣锋、宋波；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-031

2023年第一季度报告

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