巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告|巨力索具_新浪财经

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2023-009

巨力索具股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟以自有货币资金投资设立巨力索具研发中心（深圳）有限公司；

注册资本为：1000.00万元人民币。

一、投资概述

1、投资基本情况

为进一步提升深海系泊系统的研发能力及夯实核心竞争力，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有货币资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研发中心（深圳）有限公司（以下简称“标的公司”）/（暂定名，具体以注册地工商行政部门核准登记为准）。

2、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过；巨力索具研发中心（深圳）有限公司的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、投资标的基本情况

1、全资子公司名称：巨力索具研发中心（深圳）有限公司（公司名称为暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准）

2、法定代表人：杨超

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：1000.00万元人民币

5、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路10号F栋顺兴工业区F栋厂房301-8

6、资金来源及出资方式：自有货币资金

7、拟定经营范围：一般经营项目是：海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属制品研发；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；深海石油钻探设备销售；石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；试验机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：金属丝绳及其制品制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；实验分析仪器制造；对外承包工程；货物进出口；建设工程设计；检验检测服务；船舶设计；船舶修理；船舶租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持有标的公司100%股份。

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、目的及对公司影响

为解决近海风电资源相对有限，资源开发趋于饱和，且受限于近海养殖、渔业捕捞、运输航线等用海需求限制，加大深远海海上风电开发力度已成趋势，且全国各地业已出台各项有力政策推进深海风电行业高质量发展。如：2022年11月上海发改委、上海市财政局印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，明确表明深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目予以奖励。以及2022年6月福建省印发《福建省“十四五”能源发展专项规划》，在“加快清洁能源建设，推进能源绿色低碳转型”中明确提出“十四五”期间有序择优推进《福建省海上风电场工程规划》内省管海域海上风电项目建设，新增开发规模1030万千瓦。稳妥推进国管海域深远海海上风电项目，加强建设条件评估和深远海大容量风电机组、远距离柔性直流送电、海上风电融合发展技术论证，示范化开发480万千瓦。以上办法及规划的出台，无一不说明我国开始在深远海海上风电及相关领域实施战略化布局。

为支持我国深远海海上风电及相关领域建设并基于公司发展战略规划和实际经营需要，公司拟投资设立标的公司；未来，标的公司将依托公司“三大基地（即：索具技术研发基地、索具生产制造基地、索具检测实验基地）、国家CNAS实验室、博士后科研工作站、河北省吊索具工程技术研究中心、保定市吊索具产业技术创新战略联盟”等技术研发平台为基础，并通过标的公司联合高校、研究院所合作快速实现成果转换；以及锚定由单纯的系泊产品供应向系泊系统设计、生产、制造集成服务和海洋工程产品的多样化方向转变，以推动公司存量和增量业务的高质量发展，从而进一步提升公司整体市场竞争力和可持续发展能力。

公司此次设立标的公司，将有利于提升公司的可持续发展能力，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

该标的公司设立后，受不可控等因素影响有存在盈利不确定性或不达预期的风险；另，该标的公司尚处于筹建期，短期内对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

四、其他

公司投资设立标的公司，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需注册地工商行政管理等有关部门核准；另，就设立标的公司及其他后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年4月7日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2023-010

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月29日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于2023年4月6日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》。

内容详见2023年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年4月7日