北京淳中科技股份有限公司|北京市_新浪财经

公司代码：603516 公司简称：淳中科技

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为18,184,456.20元（按目前已披露的总股本185,187,562股，扣除回购专用账户的3,343,000股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司作为专业视音频显控技术方案提供商，致力于通过先进科技提供安全可靠的设备和解决方案。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息处理系统。多媒体信息系统主要包括：信息采集系统、信息呈现系统、信息处理系统、信息分析系统、信息存储管理系统、信息传输系统、设备管理控制系统及应用软件系统等，各系统组成及发展方向如下：

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显示控制与专业音视频处理技术属于我国重点发展方向，智慧社会升级带来新生需求，本土产业升级、国产替代概念提供了巨大的创新机遇。随着全球信息化的发展，5G网络、4K、8K技术的应用，显控行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显控行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，其中包括《新时代的中国国防》白皮书、《国民经济十四五规划和2035年远景目标纲要》、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等。2022年1月，工信部等八部委联合发布《“百城千屏”活动实施指南》，新建、引导改造国内大屏为4k、8k超高清大屏，深入推动信息消费全面升级。

另外，元宇宙作为新兴技术方向和应用，将带动我国信息化产业的转型与升级。工信部于2020年3月在《关于推动工业互联网加快发展的通知》中提出要引导平台增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，强化全流程数字化功能集成；2021年国务院在《十四五规划》中明确提出，要推进沉浸式视频应用、推进人机交互技术应用。中国共产党党第二十次全国代表大会（以下简称“党的二十大”）中也提出，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，发挥信息化、数字化的驱动引领作用。为实现我国产业的高质量发展，引领产业向信息化数字化转型的脚步刻不容缓。

显示控制与专业音视频行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”，党的二十大中也表示，要推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎；在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”；在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类“信息产业”。

党的十九大以来，机械化、信息化、智能化融合发展成为加快国防和军队现代化建设的重要路径。“十四五”期间，面对复杂的国际环境，国防信息化已成为未来国防军工产业的发展重点。当前，国防军工信息化高速发展、公安信息化快速普及、应急管理市场广阔、智慧城市快速建设、教育信息化需求增长，上述一系列政策的颁布实施及市场环境的日新月异将加大对显控行业涉及的各类显示控制与专业音视频产品的扶持力度和市场关注，为我国显控行业提供了良好的发展环境。

淳中科技是业内领先的专业音视频（Pro Audio & Visual，简称“Pro av”）控制设备及解决方案提供商，自成立以来，公司始终专注于专业音视频显控设备的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，不断拓展行业和区域市场。近年来，公司以自主技术创新为基础、拥抱智慧应用，积极提升产品与智慧社会的匹配度,在Pro AV产业不断发展过程中，持续探索、夯实安全易用的专业视听理念。

公司主营业务所涵盖的显示控制产品包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、管理平台类产品、中央控制类产品，音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品等系列。

2020年公司公开发行可转换公司债券，募集资金投资于研发专业视音频处理ASIC芯片。芯片制造一直以来是我国被“卡脖子”的领域，目前公司使用的芯片是FPGA进口芯片，公司将核心算法和程序录入FPGA芯片中。受国际形势和汇率变化的影响，一定程度上导致了公司原材料成本的增加，公司为此组建了一支富有经验的研发团队，募集资金大力投入芯片的自主研发。待ASIC芯片项目研发完成后，国产芯片不仅可以更好地满足党政军用户对于国产化自主可控的要求、进一步提高公司产品的市场竞争力，也可大幅降低公司的芯片采购成本，提高公司产品毛利率，助力公司的可持续发展。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

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公司产品广泛应用于社会各行业的指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景。各场所的应用情况为：①指挥控制中心：指挥控制中心开始向跨区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求充分利用计算机技术、网络编解码技术、图像技术和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。主要运用于军队信息化指挥中心、公安武警指挥监控中心、应急管理指挥中心、城市大数据中心、城市智慧大脑、生产调度中心等。②会议室：会议市场开始向电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。主要运用于政府大型会议室、企业会议室、视频会议室等会议中心，还可以应用于培训报告厅等相关应用场景。③商业应用：以多媒体技术来增加参观人员的观赏性和参与性，将声、光、电技术大量应用到内容的呈现，除了可以运用于博物馆、展览馆、规划馆等传统应用场景，还可用于新型数字消费业态，如沉浸式餐厅、宴会厅、全景KTV等智能化沉浸式服务体验。

公司目前客户涵盖国防军工、政府部门、应急管理、交通、电力、金融、广电、展览展示、气象、航空航天等行业，为各层级的大数据中心、智慧城市、智慧交通、超高清应用、智能电网、智能政务、智慧气象等业务提供产品及服务。

针对不同行业的各种专业音视频项目，公司将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中，结合用户的实际业务需求，提供先进且安全可靠的可视化音视频传输处理等解决方案。

以下为报告期内公司部分项目案例：

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某智慧运营中心

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某智慧运维平台

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某消防指挥中心

除上述传统业务外，公司也在致力于拓展开发新赛道，公司依托多年的技术积累，突破了新一代XR数字交互、增强现实等核心技术，可以赋能融合渲染、感知互动等新场景。

XR数字交互技术涉及虚拟现实、计算机视觉和计算机图形学领域，目前被广泛应用于人体动画、运动分析、VR应用、模拟训练、康复医学、无人机无人车、虚拟直播等领域。其在元宇宙的多项核心应用，如虚拟仿真、AR/VR和数字孪生中都能起到主要作用。

另外，随着用户对视觉显示真实体验感、内容数字化和趣味性体验的需求逐渐提高，公司重点研究包括AR现实增强在内的多技术综合应用方案，开发全新的现实体验模式。在新的AR系统中，自动化、智能化将是不可或缺的环节，AI算法的加持使AR系统能够自动化获取场景资源、自动分析图像内容、自行转换显示视角等。现实增强技术不仅符合国家政策层面对数字化的要求，也可满足用户的新型体验感知需求，具体可用于亲子互动、文化宣传展示、数字艺术展、博物馆、展览馆等应用场景。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度公司实现营业收入3.81亿元，归属于母公司所有者的净利润0.29亿元，加权平均净资产收益率2.79%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603516 证券简称:淳中科技公告编号:2023-029

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年3月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）拟任项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

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（2）拟任签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：季妍

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（3）拟任质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李璟

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

审计费用定价原则：2022年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2022年度审计费用为90万元（其中财务报表审计费用为60万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事就《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。审计费用拟提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

3.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技公告编号：2023-028

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

● 现金管理额度：总额不超过人民币6亿元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过 12个月的现金管理产品。

● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，期满后归还至公司自有资金账户。

● 履行的审议程序：北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案

公司将使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

4、投资期限：自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

2023年3月21日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经公司股东大会批准后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技公告编号：2023-027

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 公司本次利润分配方案：每10股派发现金股利1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2023年3月21日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为29,320,659.23元；截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为193,975,189.13元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：

以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为18,184,456.20元（按目前已披露的总股本185,187,562股，扣除回购专用账户的3,343,000股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为62.02%。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2.利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。同意将《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

（三）独立董事的独立意见

全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司2022年度利润分配方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技公告编号:2023-022

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年3月10日以邮件方式发出会议通知，并于2023年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2022年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2022年度履职报告》并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2022年度履职报告》。

公司董事会审计委员会递交了《2022年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2022年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据公司2022年度财务决算情况及2023年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定2022年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为18,184,456.20元（按目前已披露的总股本185,187,562股，扣除回购专用账户的3,343,000股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

2022年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对2023年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事张峻峰对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币60,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》第三期限制性股票回购注销事项已实施完毕，回购注销限制性股票1,150,800股，公司注册资本减少1,150,800元；公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本次发行的可转债转股期自2022年1月27日至2026年7月20日止，自前次工商注册资本变更至今，“淳中转债”累计转股数量1,990股，公司注册资本增加1,990元；综上，公司注册资本减少1,148,810元，注册资本由人民币186,336,372元变更为人民币185,187,562元。鉴于“淳中转债”目前仍处于转股期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终结果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于2023年4月11日召开公司2022年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

3.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技公告编号：2023-032

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月11日 13点30分

召开地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年3月22日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站

2、特别决议议案：第11、12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：公司股东张峻峰回避表决议案7

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月5日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层

联系人：欧阳胜蓝、刘子钰

联系电话：010-53563888

联系传真：010-53563999

邮政编码：100194

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司