新智认知数字科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-007

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月13日以现场会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会提名，张宇迎先生、张瑾女士、张军先生、熊亮先生、史玉江先生、王曦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述六名非独立董事候选人简历详见附件。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，经提名委员会审核，新智认知数字科技股份有限公司董事会提名，王树良先生、张维先生、周延女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件，上述独立董事候选人尚需交易所审核。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

议案三：关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月13日

一、非独立董事候选人

张宇迎先生：1973年出生，汉族，中国人民大学硕士学位。2003年加入新奥集团，深耕城市燃气领域多年，曾任新奥能源控股有限公司（2688.HK）总裁。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁，本公司董事长。在多年的经营管理工作中，其积累了丰富的战略规划、市场拓展、安全运营、数字化转型等经验，并通过敏锐的商业洞察力和持续创新能力，取得了突出的事业成就。

张瑾女士：1973年出生，中国国籍，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于2016年9月加入新奥集团股份有限公司，现任新奥集团股份有限公司董事局副主席、首席人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新奥天然气股份有限公司董事、本公司董事。

张军先生：1973年出生，汉族，清华大学自动化专业学士学位、密歇根大学信息科学硕士、博士学位。2007年12月至2018年1月在美国Pitney Bowes（必能宝）担任总架构师及公司研究院资深院士；2018年1月至2021年8月在阿里巴巴（中国）有限公司担任资深数据技术及产品专家，横跨算法研究、大数据及数据产品商业化等多个领域；2021年8月加入新奥集团，任新奥新智科技有限公司首席数据智能官兼技术委员会联席主席、本公司董事，致力于产业互联网方向研究。

其曾担任密歇根大学信息学院学术顾问委员会委员，国际学术会议WWW、AAAI、HCI等会议主席团成员，其在复杂图系统算法方面著作是斯坦福大学等国内外的研究生课程必读论文。

熊亮先生：1971年出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历。曾在中海油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯LNG项目、中海油安全环保公司任职，期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安全应急专家。2018年加入新奥集团，历任集团安全委员会主席、新奥能源控股有限公司（02688.HK）执行副总裁，现任新奥新智科技有限公司首席安全官、本公司董事，在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。

史玉江先生：1973 年出生，汉族，伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803）副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官，在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士：1972年出生，中国国籍，汉族，北京大学EMBA。2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事，本公司董事兼常务副总裁。

二、独立董事候选人

王树良先生：1974年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员、本公司独立董事。

张维先生：1973 年出生，中国国籍，博士后，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份（600803.SH）上市公司独立董事，现任北京兴华会计师事务所合伙人、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）独立董事。

周延女士：1967年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所。2012年取得独立董事任职资格，现任北京市康达律师事务所高级合伙人，2017年6月至今任中化岩土集团股份有限公司（002542.SZ）独立董事。

上述董事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章》的有关规定。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-008

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月13日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份有限公司监事会提名公司第五届监事会2位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2023年3月13日

张亚东先生：1969年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。2012年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁；新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国Transfuels.LLC CFO、CEO, 本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。

赵海池先生：1976年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999年加入新奥集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监、本公司监事。

上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章》的有关规定。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-009

新智认知数字科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年3月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举栗沁华先生为公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。自公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月13日

栗沁华先生：1988年出生，汉族，中国国籍，本科学士学历，中国注册会计师。2017年加入新奥集团，原任新奥集团示险部审计经理；现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务部审计经理、本公司职工监事。

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-010

新智认知数字科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月30日 10 点 00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座221室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一和议案二。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2023年3月30日（星期四）09:00-10:00

2、登记方式：（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。 （2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、 授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：2023年3月29日（星期三）17:00前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信 函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法 人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股 份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件 和授权委托书）。

六、其他事项

现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座

电话：0316-2595752

电子邮箱：Encdigital@enn.cn

联系人：董事会办公室

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2023年3月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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