江苏扬农化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|扬农化工_新浪财经

证券代码：600486 证券简称：扬农化工公告编号：2023-005

江苏扬农化工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市长春路38号扬州瘦西湖温泉度假村酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长覃衡德先生因公在境外，经半数以上董事推选，本次股东大会由董事吴孝举先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长覃衡德、董事Thomas Gray因公在境外，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人，监事会主席刘俊茹、监事王牧笛视频参加本次股东大会；

3、总经理和董事会秘书出席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《外部董事管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第二项议案关联股东先正达集团股份有限公司所持112,084,812股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码：600486 证券简称：扬农化工公告编号：临2023-006

江苏扬农化工股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年3月8日以书面方式发出的通知，于2023年3月13日以现场及视频通讯方式在扬州瘦西湖温泉度假村酒店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员列席了会议。会议由全体董事推举刘红生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、选举董事长。

董事会选举董事刘红生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举薪酬与考核委员会委员。

董事会选举董事刘红生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举战略委员会委员

董事会选举董事刘红生为战略委员会委员，并选举刘红生为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。