成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|秦川物联_新浪财经

证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-008

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月7日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员魏小军先生、李婷女士均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并进行工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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6.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

■

7.00、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5.00、议案6.00对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东邵泽华先生、邵福斌先生、邵小红女士、邵福珍女士、陈君涛先生、共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、杨雨佳

2、律师见证结论意见：

北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-009

成都秦川物联网科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开了职工代表大会以及2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会成员，为确保第三届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，2023年3月7日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举监事王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，现根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁免监事会会议提前通知的义务。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举王军女士为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会同意选举王军女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2023年3月8日

证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-011

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“秦川物联”或“公司”）核心技术人员向海堂先生因工作调整原因不再直接参与公司具体研发工作，但仍担任公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司总经理。基于其工作职责发生变化，公司不再认定向海堂先生为核心技术人员。

公司结合李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生为公司核心技术人员。

截止本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的变动不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的核心竞争力和技术创新力。

一、核心技术人员变动的具体情况

（一）向海堂先生的具体情况

向海堂先生因工作调整原因不再直接参与公司具体研发工作，但仍担任公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司总经理。基于其工作职责发生变化，公司不再认定向海堂先生为核心技术人员。

1、简历

向海堂先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2001年12月至2005年10月，任秦川有限总经理；2005年11月至2017年3月，任秦川有限副总经理，2009年起，任秦川有限技术中心主任；2015年12月至2017年4月，任成都九观科技有限公司执行董事、总经理；2017年4月至2023年3月，任秦川物联董事、副总经理、技术中心主任；2022年6月至今，任眉山秦川智能传感器有限公司总经理。

截止本公告披露日，向海堂先生通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司102万股，占公司总股本的0.6071%。向海堂先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及在公司任职期间所做的相关承诺。

2、参与研发及知识产权情况

向海堂先生任职期间，参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。

3、保密协议情况

公司与向海堂先生签订了《竞业禁止协议》《知识产权约属及保密协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现向海堂先生有违反《知识产权约属及保密协议》及竞业禁止条款等情形。

（二）新增核心技术人员的情况

公司结合李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定李勇先生、刘彬先生及周莙焱先生为公司核心技术人员。刘彬先生的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）；李勇先生的个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。周莙焱先生个人简历如下：

周莙焱先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，是公司“面向智能燃气表的物联网系统”主要完成人之一。2017年9月至2020年12月，任四川希氏异构医疗科技有限公司技术副总；2020年1月至2023年1月，任秦川物联产品研发中心技术副总监；2023年1月至今，任秦川物联物联网平台研发中心主任兼任技术总监。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发技术人才的培养，通过长期的技术积累和发展，已经建立了较为科学完整的研发体系，现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次调整前后公司核心技术人员具体情况如下：

■

三、公司采取的措施

向海堂先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。

公司历来高度重视研发工作，持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《华安证券股份有限公司关于成都秦川物联网科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：688528 证券简称：秦川物联公告编号：2023-010

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开了职工代表大会，2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。

2023年3月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举邵泽华先生、李勇先生、张晶女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举任世驰先生、熊军先生担任公司第三届董事会独立董事。本次2023年第一次临时股东大会选举的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年3月7日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员，具体情形如下：

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其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）任世驰先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举王军女士、权亚强先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2023年2月15日职工代表大会选举产生的职工代表监事刘荣飞女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年3月7日召开了第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王军女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

第三届监事会监事个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2023年3月7日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

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上述高级管理人员、证券事务代表任期与第三届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生的个人简历详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002），其余高级管理人员个人简历、证券事务代表个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书和证券事务代表均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

四、换届离任人员情况

公司第二届董事会独立董事李玉周先生及王浩先生任期已满6年，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；公司第二届董事会董事、副总经理向海堂先生不再担任公司高级管理人员、董事及董事会专门委员会相关职务，现担任公司全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司总经理；公司第二届董事会董事孟安华女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，后续仍担任公司供应部部长；公司原董事会秘书李勇先生因工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，现担任公司董事、副总经理；公司原证券事务代表夏丽女士不再担任公司证券事务代表职务，亦不再担任公司任何职务。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

电话：028-84855708

传真：028-84855708

邮箱：zhengquanbu@qinchuan-meters.com

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年3月8日

一、其他高级管理人员简历

魏小军先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年1月至2019年5月，历任本公司销售经理、业务总监；2012年12月至2022年1月，任本公司总经理助理；2022年1月至今任公司副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，魏小军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李雯女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年9月至2018年12月，任成都紫光科城科技发展有限公司品牌经理；2019年1月至2020年5月，任成都紫光科城智业科技服务有限公司综合管理部经理；2021年10月至2023年3月，任公司总经理助理；2020年6月至今，任公司总经理办公室主任；现任公司副总经理、总经理办公室主任。

截至本公告披露日，李雯女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘彬先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子技术工程师，是公司“面向智能燃气表的物联网系统”主要完成人之一。2014年1月至2020年7月，任公司生产运部部长；2020年7月至2021年11月，任公司智能制造中心总监；2021年4月至2023年3月，任公司总经理助理；2021年11月至今，任公司工业物联网中心主任；2023年1月至今，任公司规划设计部部长；现任公司副总经理、工业物联网中心主任、规划设计部部长。

截至本公告披露日，刘彬先生通过共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10万股，占公司总股本的0.0595%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李婷女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010年7月至2015年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月，任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月，任公司财务副总监；2022年1月至今，任公司财务总监；现任公司董事会秘书、财务总监。

截至目前，李婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

黄霞女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师，具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2018年3月至今，历任公司销售助理、证券事务专员、证券事务主管；现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄霞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。