广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料公告编号：2022-087

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日以邮件方式发出。

　　（二）会议召开的时间及方式：2022年12月16日，在公司2楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届董事会第四次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、孙铮先生及独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决方式出席。

　　（四）本次会议由郑石轩先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料公告编号：2022-088

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》，为整合公司内部资源，扩大全资子公司湛江粤海水产有限公司（以下简称“湛江水产”）经营规模，提升其整体经营实力及盈利能力，满足其经营发展的需求，同意公司以自有资金1,396万元人民币及土地实物（土地总价3,104万元，为国有土地出让价）合计4,500万元，对湛江水产增资，其中实物资产位于湛江市坡头区科技产业园官渡园区工业大道西侧、湛海路南侧，宗地编号为WGC2022018，公司获得土地使用权面积为49,028.07平方米。本次增资后，湛江水产的注册资本将由5,500万元人民币增加至10,000万元人民币。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会审批。

　　3、上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自有资金1,396万元人民币及土地实物（土地总价3,104万元）合计4,500万元对湛江水产实施增资。

　　2、投资标的基本信息

　　公司名称：湛江粤海水产有限公司

　　统一社会信用代码：91440800555583270D

　　企业性质：有限责任公司 (外商投资企业法人独资)

　　成立日期：2010年5月11日

　　注册资本：5,500.00万人民币

　　注册地址：湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号