上海电影股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告_新浪财经

　　证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-052

　　上海电影股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会增加

　　临时提案的公告

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　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年12月29日

　　3. 股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海电影（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年11月25日于上海证券交易所网站披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，并于2022年12月9日披露了《关于2022年第二次临时股东大会的延期公告》。现持有公司69.22%股份的股东上海电影（集团）有限公司，在2022年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2022年12月16日，公司收到控股股东上海电影（集团）有限公司以书面形式提交的《关于提议增加上海电影股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的申请》，提议将关于补选非独立董事的相关事项以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。相关董事候选人提名事项已经公司第四节董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年12月17日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-050）及《关于董事离任及补选董事的公告》（公告编号2022-051）。

　　以上董事会候选人简历如下：

　　杨莹女士，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，清华大学法学院法学硕士。历任上海市徐汇区司法局法宣科副主任科员、办公室副主任，上海飞乐音响股份有限公司法务部法务经理、副总经理、总经理。自2019年9月起任上海精文投资有限公司法律事务部主任。

　　杨莹女士未持有公司股票，其任职资格不存在违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

　　三、除了上述增加临时提案外，公司于2022年11月25日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的相关事项及于2022年12月9日披露的《关于2022年第二次临时股东大会的延期公告》的相关事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月29日14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座13楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2、3项议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年10月29日于上海证券交易所网站所披露的相关内容。

　　上述第4项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司于2022年12月17日于上海证券交易所网站披露的相关内容。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　授权委托书

　　上海电影股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

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　　证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-050

　　上海电影股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年12月16日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年12月13日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

　　会议由董事长王健儿先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》

　　议案表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

　　经审议，同意提名杨莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨莹女士具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求；未发现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。

　　公司独立董事已就本次补充提名第四届董事会董事候选人的相关事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

　　具体内容请详见同日披露的《关于董事离任及补选董事的公告》（公告编号：2022-051）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年12月17日

　　证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-051

　　上海电影股份有限公司

　　关于董事离任及补选董事的公告

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事许为群女士因到龄退休，自相关函件送达公司董事会之日起不再担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许为群女士的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。许为群女士于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对许为群女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　依照《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于2022年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意推举杨莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案以临时提案的形式提交公司于2022年12月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议。杨莹女士简历请详见附件。

　　经审查，上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事的任职期限将自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年12月17日