吉林亚泰（集团）股份有限公司关于独立董事辞职的公告|吉林省_新浪财经

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2022-055号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李政先生的书面辞职报告，由于个人原因，李政先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

　　由于李政先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，李政先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李政先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。

　　李政先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李政先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年十二月三日

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2022-057号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

　　●根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、78,900万元（期限1年）提供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5亿元、5亿元（期限1年）提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务7,000万元（期限至2023年12月29日）提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,187,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的90.79%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　● 上述担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据所属子公司经营需要，同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信额度32,350万元、78,900万元（期限1年）提供连带责任保证；同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5亿元、5亿元（期限1年）提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务7,000万元（期限至2023年12月29日）提供连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　1、海南亚泰温泉酒店有限公司

　　注册地：澄迈县老城镇

　　法定代表人：韩忠玲

　　经营范围：餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 52.92%股权

　　截止 2021年12月31日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为572,642,605.35元，总负债为705,054,190.71元，净资产为

　　-132,411,585.36元，2021年实现营业收入18,358,494.25元，净利润

　　-13,332,049.81元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为444,190,201.33元，总负债为593,529,268.99元，净资产为-149,339,067.66元，2022年1-9月实现营业收入13,709,567.60元，净利润-16,927,482.30元（以上数据未经审计）。

　　2、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

　　注册地：海南省三亚市吉阳区

　　法定代表人：武装

　　经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止 2021年12月31日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为494,955,414.98元，总负债为171,258,338.94元，净资产为323,697,076.04元，2021年实现营业收入14,369,472.34元，净利润

　　-8,288,142.73元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为517,626,568.68元，总负债为206,229,904.78元，净资产为311,396,663.90元，2022年1-9月实现营业收入9,504,441.71元，净利润-12,300,412.14元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：仇健

　　经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权

　　截止 2021年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,221,111,065.22元，总负债为 4,572,394,016.77元，净资产为648,717,048.45元，2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60元，净利润 4,928,661.18元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,376,710,179.64元，总负债为4,798,616,529.80元，净资产为578,093,649.84元，2022年1-9月实现营业收入1,096,179,270.76元，净利润-70,623,398.61元（以上数据未经审计）。

　　4、亚泰集团长春建材有限公司

　　注册地：吉林省长春市二道区

　　法定代表人：陈波

　　经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权

　　截止 2021年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为2,692,726,180.31元，总负债为 2,145,203,289.71元，净资产为547,522,890.60元，2021年实现营业收入 1,037,822,013.94元，净利润11,474,058.46元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为2,902,205,195.92元，总负债为2,462,034,885.82元，净资产为440,170,310.10元，2022年1-9月实现营业收入413,086,900.22元，净利润-107,352,580.50元（以上数据未经审计）。

　　5、吉林亚泰水泥有限公司

　　注册地：吉林省长春市双阳区

　　法定代表人：翟怀宇

　　经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权

　　截止 2021年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元，总负债为5,009,813,318.94元，净资产为2,322,307,661.68元，2021年实现营业收入1,705,337,331.91元，净利润327,544,294.17元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,625,609,558.11元，总负债为4,369,513,308.64元，净资产为2,256,096,249.47元，2022年1-9月实现营业收入1,107,489,090.90 元，净利润-66,211,412.21 元（以上数据未经审计）。

　　6、吉林亚泰明城水泥有限公司

　　注册地：吉林省磐石市明城镇

　　法定代表人：陈波

　　经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

　　截止2021年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,230,390,600.18元，总负债为1,040,883,235.74元，净资产为1,189,507,364.44元，2021年实现营业收入834,278,612.08元，净利润-20,294,528.41元（以上数据已经审计）。截止2022年9月 30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,600,934,615.49元，总负债为1,524,303,696.84元，净资产为1,076,630,918.65元，2022年1-9月实现营业收入427,093,358.23元，净利润-112,876,445.79元（以上数据未经审计）。

　　被担保人的具体情况详见下表：

　　■

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,187,447.37万元，占公司 2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的90.79%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司2022年第十次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年十二月三日

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2022-056号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2022年第十次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第十次临时董事会会议通知于2022年11月30日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

　　鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款10 亿元，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 224,000万元提供质押担保；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信234,100万元，期限1年。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于召开2022年第六次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2022年12月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年十二月三日

　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2022-058号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月20日14点00分

　　召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月20日

　　至2022年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年第十次临时董事会审议通过，公告详见2022年12月3日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、参会确认登记时间：2022年12月19日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。