奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：000615    证券简称：奥园美谷   公告编号：2022-085

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥园美谷”）第十届董事会第三十四次会议通知于2022年11月30日以电子邮件方式通知公司全体董事。本次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。经半数以上董事推举，会议由董事范时杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议召集人对本次会议的召集情况进行了说明。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，经单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东深圳奥园科星投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述补选董事事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于补选公司董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举郭士国先生担任公司董事长，任期自公司股东大会审议通过补选董事事项之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于提请公司召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2022年12月19日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议上述《关于补选公司董事的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　郭士国先生简历：

　　郭士国，1975年1月生，毕业于吉林大学，经济学博士。曾任装甲兵技术学院政治教官、皓月集团人力资源部部长、华泰汽车集团有限公司经营管理总监、大连万达集团股份有限公司人力资源部副总经理、万达大歌星公司副总经理、北京万达文化产业集团人力资源行政部总经理、万达地产集团有限公司人力资源总经理、宏立城集团首席人力资源官、奥园美谷科技股份有限公司董事；2018年9月至2022年11月，任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁兼行政人事中心总经理。

　　截至本公告日，郭士国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

　　证券代码：000615    证券简称：奥园美谷    公告编号：2022-086

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2022年12月2日公司第十届董事会第三十四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午14:50开始；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月12日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年12月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2022年12月16日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、现场登记时间：2022年12月16日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

　　5、登记地点：公司董事会办公室。

　　（1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦

　　（2）邮政编码：511442

　　（3）联系人：张健伟

　　（4）联系电话：020-84506752、传真：020-84506752

　　（5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　6、其他事项

　　（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　（2）根据防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　（3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第三十四次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的投票程序

　　1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、投票注意事项：

　　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2022年12月19日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2022年12月19日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　■

　　说明：

　　如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名）或名称（盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：委托人持有股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束委托日期：年月日

　　证券代码：000615     证券简称：奥园美谷   公告编号：2022-087

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选董事情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，经单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东深圳奥园科星投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。本次补选董事事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次补选董事事项发表了独立意见，认为：

　　1、通过对郭士国先生的教育背景、工作经历、任职资格等方面情况的了解，我们认为郭士国先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事的资格。本次补选郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、经审查，未发现郭士国先生存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

　　综上，我们一致同意董事会提名郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　深圳奥园科星投资有限公司出具的董事候选人推荐函和说明函。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　郭士国先生简历：

　　郭士国，1975年1月生，毕业于吉林大学，经济学博士。曾任装甲兵技术学院政治教官、皓月集团人力资源部部长、华泰汽车集团有限公司经营管理总监、大连万达集团股份有限公司人力资源部副总经理、万达大歌星公司副总经理、北京万达文化产业集团人力资源行政部总经理、万达地产集团有限公司人力资源总经理、宏立城集团首席人力资源官、奥园美谷科技股份有限公司董事；2018年9月至2022年11月，任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁兼行政人事中心总经理。

　　截至本公告日，郭士国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

　　证券代码：000615    证券简称：奥园美谷    公告编号：2022-088

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长胡冉先生已于2022年10月辞去公司第十届董事会董事长、董事职务。为保证公司董事会的规范运作，公司于2022年12月2日召开的第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郭士国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。为提高决策效率，保证公司董事会相关工作正常开展，前述董事会同时审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举郭士国先生担任公司董事长，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月二日

　　郭士国先生简历：

　　郭士国，1975年1月生，毕业于吉林大学，经济学博士。曾任装甲兵技术学院政治教官、皓月集团人力资源部部长、华泰汽车集团有限公司经营管理总监、大连万达集团股份有限公司人力资源部副总经理、万达大歌星公司副总经理、北京万达文化产业集团人力资源行政部总经理、万达地产集团有限公司人力资源总经理、宏立城集团首席人力资源官、奥园美谷科技股份有限公司董事；2018年9月至2022年11月，任中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）副总裁兼行政人事中心总经理。

　　截至本公告日，郭士国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

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