湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告_新浪财经

　　股票简称：湘邮科技证券代码：600476 公告编号：临2022-045

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2022年11月16日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三）会议于2022年11月23日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可意见，同时发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。

　　《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-047）详见2022年11月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第三次临时股东大会将于2022年12月9日14:00在北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室召开。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）详见2022年11月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二二年十一月二十四日

　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技公告编号：2022-046

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月9日14点00分

　　召开地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月9日

　　至2022年12月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2022年11月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2022年11月24日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　议案2-3已经公司2022年9月27日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过。相关内容详见2022年9月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2022年12月2日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三）联系人：石女士戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2022年11月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技证券代码：600476 公告编号：临2022-047

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于增加2022年度日常经营性关联

　　交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●本次日常经营性关联交易对公司的影响：本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额不影响公司独立性，不会因该等交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　一、日常经营性关联交易情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2022年11月23日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

　　公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司2022年度与关联方发生的日常经营性关联交易系正常商业交易行为，公司预计2022年度与关联方发生的日常经营性关联交易是基于公司生产经营所需，有利于公司生产经营持续稳定开展。公司日常经营性关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，不影响公司的独立性。公司第八届董事会第三次会议审议该项关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3、监事会表决情况

　　2022年11月23日，公司召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　全体监事认为：公司本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额是基于业务发展需要的考虑，与关联方的日常经营性关联交易遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。该事项审批程序符合相关规定，交易定价以市场价格作为定价基础，定价公允、合理，属于正常的业务活动。

　　4、该关联交易议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　（二）本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的原因说明

　　2022年度公司关联交易预计金额增加符合公司年初制定的在行业内不断扩大市场份额的任务目标。增加的主要情况为：一是，增加了邮政金融行业经营收入；二是，增大了邮政行业产品销售业务份额；三是，增加了邮政行业软件开发、运维服务、系统集成及其他方向的业务策划；四是，各事业部通过加快推进项目立项及实施进度，力争在年底冲刺实现业务突破，预估部分收入。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国邮政集团有限公司

　　a.基本情况

　　注册资本：人民币1,376亿元

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

　　法定代表人：刘爱力

　　主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等。

　　财务状况：截止2021年12月31日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为131,687.00亿元，净资产为8,471.97亿元；2021年度营业总收入为7,009.51亿元，净利润为676.74亿元。

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　b.与本公司的关联关系

　　北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

　　c.其他说明

　　根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

　　2、中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公司

　　中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

　　根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策与依据

　　本次增加的关联交易主要为公司向关联方销售商品、提供劳务的日常经营性关联交易，是公司参加关联方组织的招投标而中标及定价，遵循了公正、公平、公开的原则。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　本次增加的日常经营性关联交易是基于公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　五、报备文件