巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2022-048

　　巨力索具股份有限公司第六届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2022年11月17日以书面通知的形式发出，会议于2022年11月23日（星期三）上午9:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司第七届董事会董事候选人及现任监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　经董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、杨旭女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　经董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会提名梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特别提示：鉴于公司第六届董事会任期将于2022年12月10日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，公司根据《公司法》、中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、杨旭女士、梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会董事候选人，其中梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见“附件一”）。

　　公司董事会在审议议案1和议案2时，与会董事对提名非独立董事候选人和独立董事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述董事候选人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一；独立董事候选人梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事在审议该项议案时，亦发表了明确同意的独立意见；独立董事独立意见、《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见2022年11月24日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；

　　议案1和议案2尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事和非独立董事的表决分别进行；公司第七届董事会董事任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算；在第七届董事会董事正式选举产生之前，第六届董事会董事仍将依照法律、法规履行职责。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届董事会董事薪酬的议案》；

　　公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定第七届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事候选人杨建国先生薪酬同第六届董事会薪酬标准，维持不变，非独立董事候选人杨超先生、李彦英女士、杨旭女士不在公司领取董事薪酬，独立董事候选人梁建敏先生、崔志娟女士、董国云先生津贴各为10万人民币/年（含税）。

　　公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，内容详见2022年11月24日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行办理综合授信业务的议案》。

　　因业务开展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务，授信额度为8000万元，币种为人民币，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订正式合同为准。该融资由中国民生银行股份有限公司石家庄分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

　　低风险授信额度为人民币1亿元，以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体额度及使用期限以中国民生银行股份有限公司石家庄分行审批为准。

　　截至目前，本年度公司累计向银行申请综合授信总额度为人民币179,000万元（含本次），占近一期经审计总资产的42.32%。根据《公司章程》第一百零八条之规定“董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产40%的贷款审批权限”。该提案尚需提交股东大会审议。

　　本年度，董事会历次审议的贷款明细如下：

　　■

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会通知的议案》。

　　公司董事会拟定于2022年12月9日召开2022年度第三次临时股东大会，内容详见2022年11月24日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月24日

　　附件一：

　　巨力索具股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人员简历

　　一、非独立董事候选人员简历

　　1、杨建国先生简历

　　杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年2月，大学本科学历，高级经营师、机械工程师，河北省第十届政协委员，1992年迄今一直在索具领域从事经营管理；历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长；现任巨力集团有限公司董事、公司第六届董事会董事长。

　　杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、“河北省政府质量奖”、“河北省劳动模范”等荣誉称号。

　　杨建国先生为公司实际控制人，与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨建国先生直接持有公司0.63%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份；杨建国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　2、杨超先生简历

　　杨超先生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，生于 1993 年 8 月，大学学历；2014 到公司参加工作，历任公司市场部职员、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务；现任公司总裁、第六届董事会董事。

　　杨超先生曾获得“河北省企业诚信建设优秀工作者”、“中国工程机械影响力100人”、“河北省优秀民营企业家”等荣誉称号。

　　杨超先生与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国先生系父子关系、与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨超先生未直接和间接持有公司股份；杨超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　3、李彦英女士简历

　　李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年3月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事、第五届董事会董事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁、第六届董事会董事。

　　李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司0.06%的股份，未间接持有公司股份；李彦英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　4、杨旭女士简历

　　杨旭女士，中国国籍，无境外居留权，生于1988年3月，大学本科学历，中共党员。曾任刘伶醉酿酒股份有限公司副总裁、巨力集团有限公司高级副总裁，现任河北巨力农业科技发展有限公司总裁、巨力集团有限公司执行总裁、巨力索具股份有限公司董事。杨旭女士曾获得“三八红旗手”、“优秀党务工作者”荣誉称号。

　　杨旭女士与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国先生系父女关系、与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系，除上述关联关系以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨旭女士未直接和间接持有公司股份；杨旭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　二、独立董事候选人员简历

　　1、董国云先生简历

　　董国云先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年，硕士学位，注册税务师，注册会计师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中税税务代理公司副总经理；现任北京华政税务师事务所董事长。

　　董国云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；董国云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　3、梁建敏先生简历

　　梁建敏先生，中国国籍，无境外居留权，生于1962年，学士学位，高级工程师；已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任化学工业部处长、国泰君安证券公司研究所一级研究员、长盛基金管理公司研究部副总监、首创证券有限公司研究总监、中国上市公司市值研究中心副主任、青岛赢隆资产管理有限公司总经理、上海镕畿投资合伙企业研究总监、鲁西化工股份有限公司独立董事、沧州大化股份有限公司独立董事；现任华能投资管理有限公司投资总监、乐凯胶片股份有限公司独立董事、公司第六届董事会独立董事。

　　梁建敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；梁建敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　2、崔志娟女士简历

　　崔志娟女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年，博士学位，财政部会计人才库专家，硕士生导师，北京大学博士后，中国注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究会理事，第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部、发改委、环保部、交通部特邀PPP专家，PPP资产交易和管理平台规则委员会专家委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、国开行专家委特聘专家，北京国家会计学院学术委员会委员，国家机关事务管理局、中国气象局、中国冶金地质总局等高级会计师评审专家、山东财经大学绩效中心特聘专家、中联国际工程管理有限公司专家顾问委员会专家。现任北京国家会计学院教授、万润股份独立董事、巨力索具股份有限公司独立董事。

　　崔志娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；崔志娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2022-049

　　巨力索具股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年11月17日以书面通知方式发出通知，并于2022年11月23日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司第七届监事会股东代表监事候选人及董事会秘书、证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　　公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，经事前征得被提名人同意，公司第六届监事会提名解永利先生、坑剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见“附件”）

　　公司监事会在审议该项议案时，与会监事对提名非职工代表监事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；上述非职工代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　该项议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算；以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会；在第七届监事会监事正式选举产生之前，第六届监事会监事仍将依照法律、法规履行职责。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届监事会监事薪酬的议案》。

　　公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，现拟定第七届监事会股东代表监事薪酬方案如下：非职工代表监事候选人解永利先生、坑剑先生薪酬同第六届监事会薪酬标准，维持不变。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月24日

　　巨力索具股份有限公司

　　第七届监事会非职工代表监事候选人员简历

　　1、解永利先生简历

　　解永利先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，中共党员。1993年加入公司，曾任公司北京办事处销售员、郑州分公司总经理、辽宁区销售总经理、西北大区总裁助理、冶金制造厂厂长，现任公司资产管理部负责人、第六届监事会监事。

　　解永利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；解永利先生未直接和间接持有公司股份；解永利不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　2、坑剑先生简历

　　坑剑先生，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学专科学历，中共党员。1999年加入公司，曾任公司三峡办事处经理、湖南区副总经理、安徽区总经理、晋蒙区销售总监、华南区销售总监，现任公司钢丝绳、钢丝绳索具制造厂厂长、第六届监事会监事。

　　坑剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；坑剑先生未直接和间接持有公司股份；坑剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2022-050

　　巨力索具股份有限公司

　　关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2022年11月23日召开，会议拟定于2022年12月9日（星期五）召开2022年度第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度第三次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十九次会议决定召开公司2022年度第三次临时股东大会；

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月9日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2022年12月9日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票方式

　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2022年12月6日。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2022年12月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　注：上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2022年11月24日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

　　1、登记时间：2022年12月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议联系方式及费用

　　1、联系方式：

　　联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980

　　联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

　　邮政编码：072550

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

　　五、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。