铜陵有色金属集团股份有限公司九届三十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－067

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届三十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届三十一次董事会会议于2022年11月18日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前公司董事会秘书室于2022年11月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，出席现场会议董事5人，委托出席董事1人（董事长龚华东因公出差，书面委托副董事长丁士启代为出席并行使表决权），4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

　　本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为子公司开具保函的公告》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于对外投资设立地质环境工程公司的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立地质环境工程公司的公告》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于对外投资设立新材料研究院的议案》。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立新材料研究院的公告》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2022年12月6日（星期二）下午15：00时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　九届三十一次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－068

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于为子公司开具保函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次担保属于对资产负债率超过70%的单位提供担保，提醒广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　TG Griset（以下简称：TGG）系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）下属三级全资子公司。因生产经营需要，公司拟为TGG向其指定供应商及客户开具履约保函，就TGG与该供应商及客户所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保限额为不超过650万欧元（以2022年11月第一个工作日中间汇率折合人民币约4,636.71万元），担保期间为担保函生效之日起2年。

　　截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年11月18日，公司九届三十一次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，TGG资产负债率超过70%（资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准），本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）TGG概况

　　中文名称：铜冠格里赛有限公司

　　英文名称：TG Griset

　　公司类型：简易股份有限公司

　　设立时间：2016年8月25日

　　住所：3 Rue du Grand Pré 60870 Villers-Saint-Paul

　　注册资本：1150万欧元

　　法定代表人：胡铜生

　　股东及实际控制人：公司全资子公司Togreat Investment S.àr.l.（托格里特投资有限公司）持有TGG 100%股权。

　　经营范围：铜制品的生产、销售和开发铝铜合金。设计、制造和营销设施和设备。工业设备采购，维护和储存。

　　产权及控制关系：

　　■

　　（二）最近一年一期的主要财务指标

　　单位：万欧元

　　■

　　TGG不是失信被执行人；也不存在为他人提供担保、抵押及涉及诉讼和仲裁等情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司就TGG与指定供应商及客户所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保限额为不超过650万欧元，担保期间为担保函生效之日起2年。

　　四、董事会意见

　　（一）公司为TGG向其指定供应商及客户开具履约保函，有利于TGG正常经营业务开展，保证其持续稳定发展。

　　（二）TGG经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力；公司间接持有TGG 100%股权，本次担保的风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　（三）TGG是公司下属三级全资子公司，本次担保不存在反担保。虽然被担保人TGG未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险可控，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时，公司将严格规范运作，控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为17.26 亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为4.76亿元，占公司2021年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.19%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。

　　公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其他

　　本次担保事项经董事会、股东大会审议批准后，将授权签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。

　　七、 备查文件

　　公司九届三十一次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－069

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于对外投资设立地质环境工程公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为开展生态环境治理等相关业务，抓住市场机遇，拓展新业务，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）拟在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠地质环境工程有限公司（名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币5,000万元。

　　（二）董事会表决情况

　　2022年11月18日，公司九届三十一次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立地质环境工程公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、新设公司的基本情况

　　拟定名称：安徽铜冠地质环境工程有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：铜陵市

　　经营范围：地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程（设计、勘查、施工）、污染治理与修复服务（ 土壤污染状况调查、评估、设计、治理、监测）、岩土工程勘察、地基与基础工程等；水文地质、工程地质、环境地质调查、岩矿鉴定与岩矿测试、土壤及水质检测，固体矿产勘查、地质钻（坑）探、工程测量、界线与不动产测绘。

　　以上内容以相关主管部门最终核准为准。

　　三、投资方案

　　公司以自有资金和实物资产出资5,000万元，在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠地质环境工程有限公司。以2022年10月31日为评估基准日，对公司自有的与环境工程相关的资产进行评估，以经国有资产评估备案程序的资产评估结果对地质环境工程公司出资，不足部分以现金出资。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　公司本次投资设立安徽铜冠地质环境工程有限公司旨在整合公司内部相关资源，积极拓展环境治理业务，通过市场孵化、培育，壮大环境治理专业队伍和技术力量。同时，进一步拓展外部市场，扩大业务范围，为公司形成新的利润增长点。

　　本次投资对于提高公司综合实力将产生积极影响，符合公司长远发展规划。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。

　　五、备查文件

　　公司九届三十一次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：000630   证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－070

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于对外投资设立新材料研究院的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为加强有色金属新材料产业关键技术的研究和开发，推动铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）有色金属新材料产业的高质量发展，公司拟在合肥市投资设立全资子公司安徽省有色金属新材料研究院有限公司（以下简称：新材料研究院，名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币5,000万元。

　　（二）董事会表决情况

　　2022年11月18日，公司九届三十一次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立新材料研究院的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、新设公司的基本情况

　　拟定名称：安徽省有色金属新材料研究院有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：合肥市

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。

　　以上内容以相关主管部门最终核准为准。

　　三、投资方案

　　公司以自有资金出资5,000万元，在合肥市投资设立全资子公司安徽省有色金属新材料研究院有限公司。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　公司本次投资设立新材料研究院旨在以需求、问题、目标和市场为导向，聚焦战略性新材料产业创新发展，围绕铜基合金新材料、稀贵金属新成材料、高性能超细银粉等粉体新材料等，开展技术研发、难题攻关、科技成果工程化和产业化研究，解决共性关键技术难题、突破“卡脖子”技术瓶颈。

　　本次投资对于提高公司科技创新能力、促进公司有色金属新材料产业高质量发展将产生积极影响，符合公司长远发展规划。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。

　　五、备查文件

　　公司九届三十一次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022-071

　　铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会决定于2022年12月6日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年11月18日召开的九届三十一次董事会审议通过了《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年12月6日（星期二）下午15：00开始。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2022年12月6日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年12月6日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年11月30日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年11月30日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案内容详见2022年11月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《九届三十一次董事会会议决议公告》《关于为子公司开具保函的公告》等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。

　　1、个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2、法人股东

　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

　　（二）登记时间：2022年12月1日（星期四）至2022年12月2日（星期五），时间为上午8：30至下午16：30。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：王逍，张宁

　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149

　　传真：0562-5861195

　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件：

　　公司九届三十一次董事会会议决议。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年12月6日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月6日（星期二）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月6日（星期二）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年12月6日（星期二）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

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