证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-109
安徽建工集团股份有限公司
关于接受关联方提供增信措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为本公司提供增信措施，并支付担保费用不超过4,860万元。
●本次交易金额超过3,000万元，但不超过公司2021年度经审计净资产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。
●本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
一、关联交易概述
为盘活存量资产，拓宽公司融资渠道，优化公司资产结构，本公司2022年第四次临时股东大会批准《关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议案》和《关于申请储架发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意本公司申请在交易所市场发行资产证券化产品不超过人民币30亿元，在银行间市场发行资产支持票据产品不超过30亿元，合计不超过人民币60亿元。
公司于2022年11月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施的议案》，为提高证券化产品的资信等级、降低融资成本，同意本公司接受安徽建工集团控股有限公司为本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品提供增信措施，并按年化费率不超过0.27%支付担保费用。公司将按照每次实际发行金额、提供的增信措施金额和时间支付费用，担保费用总额预计不超过4,860万元。本公司不提供反担保。
建工控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，建工控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司预计接受建工控股的增信措施支付担保费用总额不超过4,860万元，担保费用最高额超过3,000万元但不超过公司2021年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易无须提交股东大会审议。
本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：安徽建工集团控股有限公司
统一社会信用代码： 91340300149861466W
类型：有限责任公司
住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
成立日期： 1989年06月30日
注册资本：391,063.25万元
股东及出资比例：安徽省国资委出资61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资39%。
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，建工控股合并报表资产总额13,783,184.51万元，净资产2,145,503.17万元；2021年度实现营业收入7,671,462.10万元，净利润177,386.71万元。
建工控股系本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款的有关规定，上述交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
为提高公司拟发行的资产证券化产品的资信等级、降低融资成本，本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品需要提供增信措施。公司拟接受建工控股为上述产品提供增信措施总额不超过60亿元，担保费用年化费率不超过0.27%，担保费用总额预计不超过4,860万元。建工控股提供全额增信后本公司不提供反担保。公司将按照每次实际发行金额、提供的增信措施金额和时间支付费用。
本次担保费率依照市场定价，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司接受建工控股增信措施并支付担保费用，可以提高公司拟发行的资产证券化产品的资信等级、降低融资成本，有利于公司融资活动的顺利进行。担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司利益。
公司与上述关联方的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，不会影响上市公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。
本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了有利于提高上述证券化产品的资信等级、降低融资成本，符合上市公司利益；担保费率依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证，董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；同意本议案。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易无须经过其他部门批准。
六、备查文件目录
（一）安徽建工第八届董事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事意见。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年11月12日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-110
安徽建工集团股份有限公司
关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）发生同类关联交易金额35.98亿元，具体内容详见《安徽建工关于设立安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2021-088）、《安徽建工关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-033）、《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-034）和《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-070），相关事项已经公司2021年第四次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会和2022年第四次临时股东大会审议批准。
●本次交易金额超过3,000万元，但不超过公司2021年度经审计净资产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。
●本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
一、关联交易概述
为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、安徽皖垦资本运营有限公司（以下简称“皖垦资本”）发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴29,000万元（占比49.914%），皖垦资本作为有限合伙人（LP2）认缴29,000万元（占比49.914%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.172%）。
因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额超过3,000万元但不超过公司2021年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易无须提交股东大会审议。
本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、安徽建工集团控股有限公司
名称：安徽建工集团控股有限公司
统一社会信用代码： 91340300149861466W
类型：有限责任公司
住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
成立日期： 1989年06月30日
注册资本：391,063.25万元
股东及出资比例：安徽省国资委出资61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资39%。
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，建工控股合并报表资产总额13,783,184.51万元，净资产2,145,503.17万元；2021年度实现营业收入7,671,462.10万元，净利润177,386.71万元。
2、安建商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440300359965490C
类型：有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：2016年01月29日
注册资本：20,000万元
股东及出资比例：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。
经营范围:保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，安建保理资产总额332,580.31万元，净资产44,412.79万元；2021年度实现营业收入43,549.25万元，净利润18,652.8万元。
3、安徽建工资本管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H
类型：有限责任公司
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836
成立日期：2016年11月07日
注册资本：2,000万元
股东及出资比例：安建商业保理有限公司100%出资
经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，安建资本资产总额2,203.91万元，净资产1,824.2万元；2021年度实现营业收入112.26万元，净利润-272.69万元。
因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、其他投资人基本情况
公司名称：安徽皖垦资本运营有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2T3WJ87M
成立日期：2018年09月27日
注册资本：100,000万元
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大522室
经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、关联交易标的概况
名称：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)
主要经营场所：合肥市
经营范围：非证券类股权投资；投资咨询
出资情况：
■
五、关联交易主要内容
本次设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主要内容：
1. 类型：有限合伙企业
2. 基金规模：人民币5.81亿元
3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起35年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
8. 决策机制：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中皖垦资本派出1名，安建资本派出1名，本公司派出1名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。
9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
本次发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。
本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
七、本次关联交易的风险分析
本次发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设服务，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
八、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。
本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了筹措资金保障公司重点基础设施项目建设，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响；本次关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形；公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证，董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；同意本议案。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易无须经过其他部门批准。
九、备查文件目录
（一）安徽建工第八届董事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事意见。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年11月12日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-108
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2022年11月10日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事盛明泉先生以视频方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于制定〈落实董事会职权实施方案〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于制定〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于制定〈经理层选聘工作方案〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于制定〈推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于制定〈经理层成员考核与薪酬管理暂行办法〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（九）审议通过了《关于接受关联方提供增信措施的议案》，同意本公司接受安徽建工集团控股有限公司为本公司在上海证券交易所发行资产证券化产品和在银行间市场交易商协会发行资产支持票据产品提供增信措施，并按年化费率不超过0.27%支付担保费用，担保费用总额不超过4,860万元。
具体内容详见《安徽建工关于接受关联方提供增信措施的公告》（编号：2022-109）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（十）审议通过了《关于投资设立安徽建工国际贸易有限公司的议案》，同意本公司出资2,000万元（占注册资本的100%）在海南省海口市投资设立安徽建工国际贸易有限公司（暂定名），开展建筑材料销售、国内贸易代理、进出口代理等国际贸易相关业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团电子商务有限公司的议案》，同意本公司出资5,000万元（占注册资本的100%）在合肥市投资设立安徽建工集团电子商务有限公司（暂定名），开展建筑建材、劳动保护用品、办公用品、安防设备、家用电器等商品的互联网销售。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十二）审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽皖垦资本运营有限公司发起设立“安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴29,000万元（占比49.914%），安徽皖垦资本运营有限公司作为有限合伙人（LP2）认缴29,000万元（占比49.914%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.172%）。
具体内容详见《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2022-110）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022年11月28日召开公司 2022年第五次临时股东大会，并将第八届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（编号：2022-111）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年11月12日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-111
安徽建工集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年11月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月28日9点30分
召开地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月28日
至2022年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，并于2022年10月20日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2022年11月25日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2022年11月25日上午9:00-下午5:00 。
（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。
六、 其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：储诚焰
电话：0551-62865300
传真：0551-62865010
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年11月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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