证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
2022年7月31日，于文彪、宁波恒晖、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国与上海长耘签署了《第二次股份转让协议》，其中约定：上海长耘受让金双寿3,430,400股、受让刘俊忠3,430,400股、受让关付安3,430,400股、受让杨建国3,430,400股，合计13,721,600股，占公司总股本的10.72%。具体内容详见巨潮资讯网《关于股东签署《第二次股份转让协议》、《表决权委托协议》暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-037）
2022年8月19日，上述主体签订《第二次股份转让协议补充协议》其中约定：各方同意对金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国的表决权委托期限进行调整，金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国各持有的三晖电气2.68%（对应3,430,400股，合计持股比例为10.72%）所对应表决权的委托期限自该等股份过户给乙方之日终止，金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国各持有的三晖电气2%（对应2,556,937股，合计持股比例为8%）所对应表决权的委托期限截止日以下述孰晚之日为准（以下简称“委托期限截止日”）：（1）金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国所持三晖电气合计10.72%股份过户至上海长耘名下之日；（2）自第一次股份转让对应的全部三晖电气股份过户至乙方名下之日（即2021年4月16日）起届满18个月之日（即2022年10月16日）。具体内容详见巨潮资讯网《关于股东签署《第二次股份转让协议补充协议》、《表决权委托协议终止协议》的公告》（公告编号：2022-040）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
单位：元
法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2022年10月31日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-051
郑州三晖电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》，2022年10月28日，公司第五届董事会第十次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案
1、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。
董事会认为：公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
2022年 10月31日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-052
郑州三晖电气股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以微信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第九次会议的通知》，2022年10月28日，公司第五届监事会第九次会议在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司监事会
2022年10 月31日
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