中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第24次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2022-044号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第24次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第24次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月20日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二)本次会议通知于2022年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司完成2021年度利润分配方案实施工作后，公司总股本由1,068,485,534股增至1,495,879,748股，注册资本由1,068,485,534元增至1,495,879,748元。根据注册资本变更情况，拟修订《公司章程》中相关条款内容。具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临2022-045号《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于与关联方合资新设公司的议案》

　　为进一步打造公司核心竞争优势，更好适应行业数字变革要求，有效提升管控能力，公司拟与通用技术集团数字智能科技有限公司（以下简称“集团数科公司”）签署《股权合作协议》，双方拟全部以现金方式出资，成立“通用技术医药健康数智科技有限公司”（暂定，以工商登记机关登记的名称为准。以下简称“新公司”），开展医药和医疗器械等领域的数字化建设。新公司注册资本1,000万元，其中：公司出资700万元，持股70%；集团数科公司出资300万元，持股30%。

　　实施本项目，可发挥公司产业资源优势，提升数字化水平，服务公司整体战略，引领高质量发展。新公司初期主要承担公司商业板块、全级次管控平台系统的建设，后续将逐步覆盖公司贸易板块及工业板块，面向医疗机构逐步打造和完善覆盖医药、医疗器械、患者服务、技术服务等多领域全方位的数字化供应链支持平台，为医疗机构赋能，形成公司的核心能力。

　　鉴于集团数科公司系公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司全资子公司，作为公司同一控制下企业，与公司构成关联关系，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事于会前予以认可，并发表独立意见。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于 2022 年8月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）发布的临2022-048号公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2022-045号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第八届董事会第24次会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、注册资本变更情况

　　2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《公司2021年度利润分配方案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18168元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利194,122,451.82元，派送红股427,394,214股。

　　上述权益分派实施完成后，公司总股本由1,068,485,534股增至1,495,879,748股，注册资本由1,068,485,534元增至1,495,879,748元。

　　二、根据上述注册资本变更情况，修订《公司章程》中以下相关条款内容：

　　■

　　除上述内容修订外，《公司章程》其他内容无变化，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2022-046号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届监事会第11次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第11次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

　　(二)本次会议通知于2022年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

　　(三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　　经公司控股股东研究推荐，监事会提名刘志勇先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-047号《关于提名监事候选人的公告》。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2022-047号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于提名监事候选人的公告

　　根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东推荐，并经2022年7月20日召开的公司第八届监事会第11次会议审议通过，监事会提名刘志勇先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

　　监事候选人简历如下：

　　刘志勇先生，51岁，研究生，注册会计师

　　曾任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理、副总经理(二级机构正职级)；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事（二级机构正职级）。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：600056 证券简称：中国医药公告编号：临2022-048号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月5日14点30分

　　召开地点：北京市东城区光明中街18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月5日

　　至2022年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经 2022 年7月 20 日召开的公司第八届董事会第24次会议及第八届监事会第11次会议审议通过。相关内容详见2022年7 月21日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　（二）特别决议议案：1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1,2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。