金发拉比妇婴童用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年7月15日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2022年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2022年7月15日9:15—15:00

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份203,070,443股，占上市公司总股份的57.3605％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份202,970,443股，占上市公司总股份的57.3322％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的0.0282％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,254,970股，占上市公司总股份的0.6370％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,154,970股，占上市公司总股份的0.6087％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的0.0282％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意203,062,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,246,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6275％；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3725％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2022年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

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