北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2022-038

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交

　　易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《热景生物技术股份有限公司章程》等有关规定，2022年7月4日，热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年7月4日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举宋云锋先生、喻长远先生、徐小舸女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后2022年7月4日起三年，上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举林长青先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　■

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年6月13日，公司召开职工代表大会选举李艳召先生担任第三届监事会职工代表监事。2022年7月4日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举李靖女士、高琦女士为公司第三届监事会非职工代表监事。李靖女士、高琦女士与李艳召先生共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月4日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032），及 2022年6月17日披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年7月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》，

　　同意聘任林长青先生为公司总经理，聘任石永沾先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，聘任余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。林长青先生、石永沾先生简历详见公司于 2022 年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生的个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

　　《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

　　件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管

　　理人员事项发表了同意的独立意见。石永沾先生已取得上海证券交易所科创板董

　　事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，周锌先生、齐慎先生、余韶华先生、汪吉杰先生不再担任公司非独立董事，廖良汉先生、洪艳蓉女士、董书魁先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　余韶华个人简历

　　余韶华，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001 年 7 月毕业于四川大学生物学专业，2018年8月毕业于南开大学工商管理专业。2002年4月至2005年7月，任北京万泰生物药业有限公司项目经理；2005年7月至2010年12月，任热景生物产品总监；2011年1月至今，任热景生物副总经理；2016年2月至今，任开景基因总经理；2016年5月至2022 年7月，任热景生物董事；2016年5月至今，任热景生物副总经理；2021年12 月至今任翱锐生物董事、总经理。

　　汪吉杰个人简历

　　汪吉杰，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1997年7月毕业于同济大学，2015年1月毕业于中国科学院大学项目管理（生物工程方向）专业。1997年7月至2001年3月，任北京市加气混凝土厂技术质量科科长助理；2001年3月至2007年6月，任北京浩奥博科技有限公司质量部经理；2007年6月至2011年11月，任北京海瑞祥天生物科技有限公司管理者代表；2011年11月至今，任热景生物副总经理；2016年5月至2022年7月，任热景生物董事。

　　孙海峰个人简历

　　孙海峰，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，1991年6月毕业于沈阳化工学院，2000年6月至2008年12月，任北京万泰生物药业股份有限公司生产部经理；2009年1月至2016年07月，任北京科美生物技术有限公司执行总监；2016年8月至2018年1月，任苏州立禾生物医学工程有限公司运营总监；2018年3月至今，任热景生物副总经理。

　　证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2022-039

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开。本次会议的通知于2022年7月1日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》

　　公司拟选举林长青、喻长远、宋云锋、石永沾、孙志伟为第三届董事会战略委员会委员，林长青为主任委员。战略委员会任期至第三届董事会届满。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1.1、选举林长青为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　1.2、选举喻长远为公司第三届董事会战略委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　1.3、选举宋云锋为公司第三届董事会战略委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　1.4、选举石永沾为公司第三届董事会战略委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　1.5、选举孙志伟为公司第三届董事会战略委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

　　（二）审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》

　　公司拟选举喻长远、徐小舸、孙志伟为第三届董事会提名委员会委员，喻长远为主任委员。提名委员会任期至第三届董事会届满。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　2.1、选举喻长远为公司第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　2.2、选举徐小舸为公司第三届董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　2.3、选举孙志伟为公司第三届董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

　　公司拟选举徐小舸、宋云锋、柳晓利为第三届董事会审计委员会委员，徐小舸为主任委员。审计委员会任期至第三届董事会届满。

　　3.1、选举徐小舸为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　3.2、选举宋云锋为公司第三届董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　3.3、选举柳晓利为公司第三届董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

　　公司拟选举宋云锋、喻长远、林长青为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，宋云锋为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第三届董事会届满。

　　4.1、选举宋云锋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　4.2、选举喻长远为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　4.3、选举林长青为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（五）审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》

　　公司拟选举林长青为公司第三届董事会董事长兼总经理，其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　（六）审议通过《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

　　根据总经理提名，拟聘任石永沾为公司副总经理、财务总监；根据董事长的提名，拟聘任石永沾为公司董事会秘书；其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　（七）审议通过《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，拟聘任余韶华为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　（八）审议通过《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，拟聘任汪吉杰为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　（九）审议通过《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》

　　根据总经理提名，拟聘任孙海峰为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　（十）审议通过《关于聘任李靖为公司内部审计负责人的议案》

　　根据总经理提名，拟聘任李靖为公司内部审计负责人，其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。李靖个人简历详见附件。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司高管的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了公司高管薪酬方案。

　　公司高级管理人员薪酬按照其基本工资加目标考核奖金并结合公司年度经营业绩，进行综合考核计算。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，具体金额根据目标考核结果而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司每年度实际经营情况确定后提交公司董事会审定。

　　上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，审议通过。

　　特此公告

　　（本页无正文）

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日

　　李靖个人简历

　　李靖，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年7月，毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月，任北京万泰生物药业有限公司研发工程师；2005年7月至2006年8月，任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任；2006年12月至今，历任公司研发工程师、质控部经理，研发部经理，质控质保部经理、质量总监，客服部总监。

　　证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2022-040

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　（二）公司于2022年7月1日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开；

　　（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》