证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-019
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于2022年6月27日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事,应参加表决董事15人,亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。
公司独立董事对此一致认可,独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》(2022-020)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)公司第九届董事会第五次会议决议;
(二)公司独立董事对第九届董事会第五次相关事项的事前认可意见;
(三)公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年6月27日
证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-020
中国航发动力控制股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,公司同行业上市公司审计客户家数93家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:安素强,2007年成为中国注册会计师,从事证券业务15余年,具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业,最近3年签署5家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师:李茜,2016年成为中国注册会计师,从事证券业务10余年,具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业,最近3年签署5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为赵云杰,2005年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力。2012年起开始在中审众环执业,最近3年复核5家以上上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人安素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年度财务审计费用87万元,较上年增加4万元。2022年度内部控制审计费用37万元,较上年增加2万元。审计费用变化未超过20%。
定价原则:公司根据市场价格、审计工作量与中审众环协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查,认为其完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中工作勤勉尽责,遵循了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,为公司出具的审计报告内容客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司对于审计机构的要求。因此结合审计工作质量要求、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等,提议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计与内控审计的会计师事务所。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行审计机构应尽的职责,我们认为续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务审计和内控审计机构,能够满足公司2022年度财务审计与内控审计工作的需要,符合公司及全体股东利益,符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意将《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。
2.独立董事独立意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有良好的诚信记录,在公司以前年度审计工作中履行了审计机构应尽的职责,有利于公司提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。公司董事会续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。
(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议,会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。
(四)生效日期
本次续聘中审众环事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
(一)公司第九届董事会第五次会议决议;
(二)公司董事会审计委员会2022年第三次会议纪要;
(三)公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
(四)公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
(五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年6月27日
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