杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：300930        证券简称：屹通新材    公告编号：2022-042

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月24日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年6月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　经与会董事审议，结合自身经营活动实际情况需要，董事会一致同意《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》

　　公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，在《年产2万件清洁能源关键零部件项目》基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及重型机加工设备等，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地161亩（最终以实测面积为准）建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目。

　　经审议，我们一致同意《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（三）《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》

　　公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，利用部分现有设备、公辅和厂房，提出了以大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体等为代表的高端铁基软磁粉体项目，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地64亩（最终以实测面积为准）建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目。。

　　经审议，我们一致同意《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（四）《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2022年7月11日14:30召开2022年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《杭州屹通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：300930        证券简称：屹通新材 公告编号：2022-043

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年6月24日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年6月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》

　　经与会监事审议，本次公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，有利于公司进一步延伸产业链条，加快规模经营，实现企业的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，且本次投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（二）《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》

　　经与会监事审议，本次公司投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目，有利于进一步优化公司产品结构，提高自身综合竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形，且本次投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：300930        证券简称：屹通新材    公告编号：2022-044

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据实际经营情况以及业务发展需要，将对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　■

　　变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

　　本次修订《公司章程》部分内容的事项，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　三、备查文件

　　1、《杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：300930       证券简称：屹通新材     公告编号：2022-046

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。目前，公司正在准备项目的备案和能评、环评等相关工作。

　　2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

　　4、公司新能源用金属软磁粉体项目的技术、工艺要求和市场门槛较高，虽然公司已经从事磁性材料的生产，在项目前期做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进仍存在一定的投资风险及不确定性。

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月24日召开，会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目基本情况

　　随着我国经济持续高质量发展、智能制造应用更加广泛，5G新基建、新能源、汽车电子、智能移动终端等领域应用市场全面爆发，金属软磁粉体的需求日益扩大。但国内在其制备技术和生产能力上仍与国外存在一定的差距，高端金属软磁粉体仍需依赖进口，高端软磁粉体技术突破和国产化迫在眉睫。

　　公司基于金属粉体领域多年的技术积累和储备，利用部分现有设备、公辅和厂房，提出了以大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体等为代表的金属软磁粉体项目，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地64亩（最终以实测面积为准）建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目。项目总投资34067.17万元，其中建设投资28,566.91万元，铺底流动资金5,500.26万元，本项目投资资金拟通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。

　　（二）决策程序履行情况

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》。独立董事针对该议案发表了独立意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》规定，此项交易达到提交股东大会审议标准，因此，本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、项目实施主体基本情况

　　名称：杭州屹通新材料股份有限公司

　　注册地：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村

　　法定代表人：汪志荣

　　注册资本：1亿元

　　经营范围：铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工，销售金属材料（不含稀贵金属），经营进出口业务等。

　　财务状况：截至2022年3月31日，公司资产总额78,039.73万元，负债总额3,474.13万元，资产负债率4.45%；2022年1-3月实现营业收入10,611.37万元，归属于公司股东的净利润2,716.28万元，以上数据未经审计。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目

　　2、项目建设地点：浙江杭州建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块

　　3、项目建设内容：利用现有部分公辅设备，新增加部分生产设备，形成年产2万吨高端金属软磁粉体生产能力，产品主要为大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体、光伏逆变器用高饱和磁通密度铁硅粉体等。

　　4、项目建设期：本项目建设期为36个月

　　5、项目投资预算、资金来源：项目总投资34,067.17万元，其中建设投资28,566.91万元，铺底流动资金5,500.26万元，本项目投资资金通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。

　　6、项目预期收益：根据初步测算，本项目从建成投产到完全达产需要36个月。当项目达到设计能力时，实现销售收入87,000万元，净利润17,656万元。

　　四、项目建设的必要性和可行性

　　（一）符合国家产业政策

　　2015年5月国务院发布的《中国制造2025》中提出：围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求，形成一批制造业创新中心……；以特种金属功能材料、高性能结构材料……为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。公司产品属于《中国制造2025》重点领域技术线路图中重点发展领域（新材料），本项目建设符合《中国制造2025》要求。

　　国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）明确将“高端专用材料如磁性材料、功能性金属粉末材料、软磁复合材料”列入指导目录。公司该产品属于战略性新兴产业重点产品。

　　拟建项目主要产品为金属软磁粉体，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目的产品属于鼓励类项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。

　　（二）市场前景广阔

　　金属软磁粉体下游广泛应用于光伏发电、新能源汽车、充电桩、数据中心（UPS、服务器、服务器电源、通讯电源）、储能、变频空调、消费电子等领域，属于“碳中和”产业链中的重要一环。在双碳政策的刺激下，光伏、储能、新能源车及配套充电桩、变频空调等领域飞速发展，数据中心的大力建设推动UPS不间断电源的市场规模，下游领域高景气度发展，金属软磁粉体的市场规模有望进一步打开。

　　（三）与公司现有优势相结合

　　公司现在主要从事金属粉体的研发、生产和销售，积累了丰富的生产经验和雾化粉体制作技术。拟建设项目产品与公司原有主要产品同为铁基金属粉体，生产工艺原理相似。公司在湖塘区块原156亩土地上建设项目中包含了年产5,000吨磁性材料的生产，现在该部分项目的厂房设备已经部分建成，处于试生产及工艺优化过程中。

　　该项目利用公司部分现有设备、厂房和人员协同生产，特别是可以充分发挥省级企业研究开发中心的技术实力和共用研发测试平台，可以避免重复性投资、实现新项目快速达产，提高生产效率，降低设备折旧、固定电费、经营费用等成本支出，并能有效和公司现有业务相互促进和提升。

　　五、本投资项目对公司的影响

　　本项目建成实施后，将和公司湖塘区块新厂区的其他建设项目协同发展，通过把湖塘区块新厂区建成“屹通清洁能源新材料产业园”，充分发挥公司技术、生产和经营的协同作用，有利于拓展公司业务范围，优化企业产品结构，优化产业链结构，增强公司综合实力和核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。

　　从长期发展来看，本项目的实施对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。公司目前财务状况稳定、良好，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　六、本投资项目的风险分析

　　（一）市场竞争风险

　　近年来，随着全球对高端磁性材料的投资迅速增加，我国相关项目的建设进程也在不断加快，相关制造业实现了快速发展，行业竞争也日趋激烈。

　　虽然公司在金属粉末领域具备了一定的竞争优势，但是由于该项目产品和公司现有产品应用领域及客户存在差异，存在一定程度的市场风险。

　　（二）原材料价格波动风险

　　去年我国钢材价格呈现大起大落之势，震荡幅度较大。公司拟建设项目产品原材料以工业纯铁为主，原材料的价格大幅度波动，对公司的采购和生产经营也带来一定程度的不利影响。

　　（三）项目投资所需资金风险

　　公司该项目总投资34,067.17万元，其中建设投资28,566.91万元，铺底流动资金5,500.26万元。截至2022年3月31日，公司资产总额78,039.73万元，净资产为74,565.60万元，有息负债为零。公司拟通过自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决建设项目所需资金，因该项目建设所需资金较大，公司存在因资金筹措不足或不及时导致项目建设延期或终止的风险。

　　（四）项目建设达不到预期的风险

　　本次项目建设具有一定的时间周期，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，可能因宏观经济环境影响、报批手续缓慢、工艺技术等因素导致项目建设进度不达预期、不能按期达产等风险。

　　（五）项目经济效益达不到预期的风险

　　项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于宏观经济环境及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：300930       证券简称：屹通新材 公告编号：2022-045

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。目前，公司正在准备项目的备案和能评、环评等相关工作。

　　2、本次投资涉及的土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

　　4、新能源装备大型关键零部件项目的技术、工艺要求和市场门槛较高，虽然公司在项目前期做了各项充足准备，在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险，具体项目的实施及推进存在一定的投资风险及不确定性。

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月24日召开，会议审议通过了《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目基本情况

　　随着全球能源危机加重和环境问题的日益突出，发展新能源在全球范围内已达成共识。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。

　　公司基于金属材料领域多年的技术积累和储备，在《年产2万件清洁能源关键零部件项目》基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及重型机加工设备等，拟在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地161亩（最终以实测面积为准）建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目。项目总投资71,379万元，其中建设投资65,379万元，铺底流动资金6,000万元，本项目投资资金拟通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。

　　（二）决策程序履行情况

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》。独立董事针对该议案发表了独立意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》规定，此项交易达到提交股东大会审议标准，因此，本议案仍需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、项目实施主体基本情况

　　名称：杭州屹通新材料股份有限公司

　　注册地：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村

　　法定代表人：汪志荣

　　注册资本：1亿元

　　经营范围：铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工，销售金属材料（不含稀贵金属），经营进出口业务等。

　　财务状况：截至2022年3月31日，公司资产总额78,039.73万元，负债总额3,474.13万元，资产负债率4.45%；2022年1-3月实现营业收入10,611.37万元，归属于公司股东的净利润2,716.28万元，以上数据未经审计。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：年产2000件新能源装备大型关键零部件项目

　　2、项目建设地点：浙江杭州建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块

　　3、项目建设内容：作为《年产2万件清洁能源关键零部件项目》的配套和升级项目，在原项目的基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及大型机加工设备等，形成年产2000件新能源装备大型关键零部件的生产加工能力，产品主要为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上打桩锤锤头和替打、5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件。

　　4、项目建设期：本项目建设期为36个月

　　5、项目投资预算、资金来源：项目总投资71,379万元，其中建设投资65,379，铺底流动资金6,000万元，本项目投资资金通过公司自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决。

　　6、项目预期收益：根据初步测算，本项目从建成投产到完全达产需要36个月。当项目达到设计能力时，预计实现销售收入103,000万元，净利润23,205万元。

　　四、项目建设的必要性和可行性

　　（一）符合国家产业政策

　　21世纪初，我国已经提出发展可再生能源的相关规划，近年来随着低碳环保、节能减排越来越受到重视，我国不断加大力度推动可再生能源转型战略发展，持续推出多项政策，积极引导可再生能源行业的持续健康发展。

　　《年产2万件清洁能源装备关键零部件项目》中机加工设备主要匹配5MW以下风电主轴的机械加工，且精加工能力相对不足。拟建项目增加了100MN大型自由锻液压机及大量重型机加工设备，既可以满足年产2万件清洁能源装备关键零部件的精加工需求，又可以新增2000件新能源装备大型关键零部件产能。

　　拟建项目主要产品为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上打桩锤锤头和替打、5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目的产品属于鼓励类项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。

　　（二）市场前景广阔

　　1、全球碳中和进程提速，风电装机需求稳健增长，且呈现出单机容量增加的趋势，从而有效提高发电效率，进一步降低风电成本。2021年，我国陆上风机、海上风机的平均单机容量分别为3.1MW、5.6MW，大型化趋势明显提速。随着风机大型化迭代加速，大兆瓦零部件需求逐步提升。目前国内具备技术、资金实力制造大型风电零部件的企业相对较少，大兆瓦零部件出现结构性供应需求。

　　2、随着大型新能源发电项目的快速推进，抽水蓄能及各类新型储能配套设施的建设也将同步加速，以保证可再生能源电力充分消纳，提高能源使用效率。2021年我国抽水蓄能装机仅36.4GW，为实现2025年抽水蓄能62GW和2030年抽水蓄能120GW的装机目标，在基础设施建设和新能源比例逐渐提高的双轮驱动下有望迎来黄金发展期。

　　3、能源转型加速推进，深水油气资源由于性价比高且碳排放强度低，已成为投资开发的重点，钻井平台市场继续复苏。随着国家碳中和战略的逐步实施，海上风电和海上光伏将形成巨大的产业规模，海上风电投资成本结构中，安装工程、海上桩基等成本占比较高。因此与钻井、海上风电施工相关的海工装备市场迎来井喷，海上打桩锤等相关零部件需求旺盛。

　　（三）与公司现有优势相结合

　　公司现在主要从事金属粉体材料的研发、生产和销售，根据《2017国民经济行业分类注释》的细则，拟建设项目产品与公司原有部分产品同属“金属制品业”中的“锻件及粉末冶金制品制造”。两者在原材料、生产设备、工艺技术、研发测试等方面相同或相近，项目利用公司部分现有设备、厂房和人员协同生产，特别是可以充分发挥省级企业研究开发中心的技术实力和共用研发测试平台，可以避免重复性投资、实现新项目快速达产，提高生产效率，降低设备折旧、固定电费、经营费用等成本支出，并能有效和公司现有业务相互促进和提升。

　　五、本投资项目对公司的影响

　　本项目建成实施后，将和公司湖塘区块新厂区的其他建设项目协同发展，通过把湖塘区块新厂区建成“屹通清洁能源新材料产业园”，充分发挥公司技术、生产和经营的协同作用，有利于拓展公司业务范围，优化企业产品结构，优化产业链结构，增强公司综合实力和核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。

　　从长期发展来看，本项目的实施对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。公司目前财务状况稳定、良好，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　六、本投资项目的风险分析

　　（一）市场竞争风险

　　近年来，随着全球对清洁能源的投资迅速增加，我国清洁能源建设进程不断加快，我国清洁能源装备制造业实现了快速发展，行业竞争也日趋激烈。

　　虽然公司在金属粉末领域具备了一定的竞争优势，建设项目部分工艺、技术和现有产品存在一定程度的重合，但是由于该项目产品和公司现有产品应用领域不一样，客户不一样，公司作为新进入者，存在一定程度的市场风险。

　　（二）原材料价格波动风险

　　去年我国钢材价格呈现大起大落之势，震荡幅度较大。公司拟建设项目产品和原有产品的原材料均以废钢为主，原材料的价格大幅度波动，对公司的采购和生产经营也带来一定程度的不利影响。

　　多年来公司与多家废钢供应商一直保持良好的合作关系，新项目实施后，公司将整合现有资源集中化管理，以便确保原材料质量，降低采购成本。

　　（三）项目投资所需资金风险

　　公司该项目总投资71,379万元，其中建设投资6,5379万元，铺底流动资金6,000万元。截至2022年3月31日，公司资产总额78,039.73万元，净资产为74,565.60万元，有息负债为零。公司拟通过自有资金、银行借款或其他融资方式自筹解决建设项目所需资金，因该项目建设所需资金较大，公司存在因资金筹措不足或不及时导致项目建设延期或终止的风险。

　　（四）项目建设达不到预期的风险

　　本次项目建设具有一定的时间周期，尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，可能因宏观经济环境影响、报批手续缓慢、工艺技术等因素导致项目建设进度不达预期、不能按期达产等风险。

　　（五）项目经济效益达不到预期的风险

　　项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于宏观经济环境及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：300930   证券简称：屹通新材   公告编号：2022-047

　　杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假   记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会定于2022年7月11日(星期一)下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年7月11日下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月11日上午9:15至2022年7月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年7月6日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、截至股权登记日2022年7月6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

　　3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。议案2、议案3为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案1属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：2022年7月8日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

　　信函或邮件请在2022年7月8日日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室 ；

　　联系人：李辉、唐悦恒  电话：0571-64560598。

　　（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。

　　（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第六次会议决议》

　　2、《公司第二届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：350930

　　投票简称：屹通投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年7月11日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日上午9:15至2022年7月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件3：

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）                   作为杭州屹通新材料股份有限公司的股东，兹全权委托      先生/女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 年  月  日

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP