宝泰隆新材料股份有限公司关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆   编号：临2022-034号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于董事、副总裁兼董事会秘书

　　辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生提交的书面辞职信。因公司工作调整，王维舟先生提出辞去公司第五届董事会董事、副总裁兼董事会秘书及董事会下设专业委员会职务，辞职后，王维舟先生工作另有安排。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王维舟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营，王维舟先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

　　王维舟先生在公司任职董事、副总裁兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王维舟先生对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二二年六月二十一日

　　股票代码：601011   股票简称：宝泰隆   编号：临2022-035号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张瑾女士提交的书面辞职信。因公司工作调整，张瑾女士提出辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

　　张瑾女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，张瑾女士仍将继续履行监事职责。

　　公司对张瑾女士担任公司监事会主席期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司监事会

　　二O二二年六月二十一日

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