国投资本股份有限公司八届二十六董事会决议公告

国投资本股份有限公司八届二十六董事会决议公告
2022年06月21日 01:39 中国证券报-中证网

  证券代码:600061   证券简称:国投资本   公告编号:2022-024

  国投资本股份有限公司

  八届二十六董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十六董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2022年6月10日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年6月17日以通讯方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1.《国投资本股份有限公司经理层成员2022年度绩效合约》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.《关于制定〈国投资本股份有限公司工资总额备案制管理暂行办法〉的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  国投资本股份有限公司

  董事会

  2022年6月20日

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