恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月17日9:30

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2022年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　采用互联网投票的时间：2022年6月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。

　　2、召开地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号宾馆二楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长季长彬

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计16人，代表股份股201,865,611，占公司有表决权股份总数23.3647%，中小投资者15人，代表股份1,865,611股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东4人，代表股份200,439,800股，占公司有表决权股份总数23.1996%。

　　2、通过网络投票出席会议情况通过网络投票的股东12人，代表股份1,425,811股，占上市公司总股份的0.1650%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，山东中强（潍坊）律师事务所的代表列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案

　　1、《恒天海龙股份有限公司2021年度财务报告及审计报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬（津贴）金额的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　4、《恒天海龙股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　(2) 表决结果：通过。

　　5、《恒天海龙股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　6、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2022年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　8、《恒天海龙股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　9、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,498,600股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3228%；

　　反对1,367,011股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6772%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意498,600股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的26.7258%；

　　反对1,367,011股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的73.2742%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　10、《关于恒天海龙股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,425,811股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7063%；

　　弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0 %；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,425,811股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的76.4260%；

　　弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0 %。

　　(2)表决结果：通过。

　　11、《关于选举戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意200,439,800股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2937%；

　　反对1,372,411股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6798%；

　　弃权53,400股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0265%；

　　其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：

　　同意439,800股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的23.5740%；

　　反对1,372,411股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的73.5636%；

　　弃权53,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的2.8624%。

　　(2)表决结果：通过。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向公司2021年度股东大会做了2021年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。

　　2．律师姓名：  韩明    宿秀兰

　　3．本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》；

　　3、《关于恒天海龙股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年六月十七日

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