齐峰新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告|新材料_新浪财经

　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2022-021

　　齐峰新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年6月7日以邮件、送达等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2022年6月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年6月18日披露于指定媒体的《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的公告》（公告编号：2022-022）

　　2、审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年6月18日披露于指定媒体的《关于在广西投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-023）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十八日

　　证券代码:002521 证券简称:齐峰新材公告编号：2022-022

　　齐峰新材料股份有限公司

　　关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）基本情况

　　为适应行业发展和产业布局的需要，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日在公司会议室与贵港市人民政府签署了《贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目投资协议书》。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的议案》，同意公司在广西贵港市粤桂循环产业园区建设年产20万吨特种纸项目（以下简称“本项目”或“项目”，项目名称以政府部门最终核准为准），项目预计投资金额为15亿元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目。

　　（二）项目建设地点：贵港市粤桂循环产业园区，规划面积约256亩。

　　（三）项目投资方：齐峰新材料股份有限公司

　　（四）项目投资规模：总投资规模约15亿元人民币

　　（五）项目投资内容：年产20万吨特种纸项目

　　（六）投资规划：项目分二期建设，正式动工之日起，两年内实现首期竣工、运营、投产，7年内全部投产或达产。

　　三、本次投资对公司的影响

　　贵港市资源丰富，水量充沛，符合产业发展规划，并具有得天独厚的行业区位优势，经过充分调研论证，在此投资，公司可以充分利用当地优势资源，优化产品结构，扩大公司规模，满足市场需求，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，有利于公司可持续、高质量发展。

　　由于项目建设周期较长，不会对公司当期经营业绩构成影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、可能存在的风险：

　　（一）本次投资项目尚需通过立项备案、环评等程序，如因政策调整，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　（二）本次投资项目建设期较长，受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素的影响，项目实施存在未达预期的风险。

　　（三）本协议的履行过程中，可能存在因违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十八日

　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材公告编号：2022-023

　　齐峰新材料股份有限公司关于在广西投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，会议审阅通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的议案》和《关于在广西投资设立全资子公司的议案》，根据经营需要，公司拟在广西投资设立：广西齐峰新材料有限公司，注册资本为人民币 10,000万元，公司持有100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟成立公司的基本情况

　　1.公司名称：广西齐峰新材料有限公司

　　2.注册地址：贵港市粤桂循环产业园区

　　3.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.法定代表人：李安东

　　5.注册资本：10,000万元人民币

　　6.经营范围：特种纸的研发、生产和销售

　　7.持股比例及出资方式：齐峰新材持股100%，全部以现金方式出资。

　　上述信息以最终政府部门核准登记结果为准。

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响