辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：600241　　证券简称：ST时万　　编号：临2022－016

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议（临时会议）于2022年6月15日以通讯方式召开,会议通知于2022年6月13日以书面、传真等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了以下议案：

　　1、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4人、独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：温云松、魏辉、曲运盛、李军、迟延艳共5人。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘基共3人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无异议。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案；

　　公司定于2022年7月1日14时，在辽宁时代大厦12楼会议室，以现场及网络方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附：

　　非独立董事候选人简历

　　温云松，男，1964年9月出生，高级经济师。1983年8月毕业于辽宁省物资学校，在职中央党校大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司党支部书记、副总经理。

　　魏辉，女，1972年8月出生，高级经济师。在职国家开放大学会计专业大学毕业。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理。

　　曲运盛，男，1983年9月出生， 2006年辽宁大学英语专业大学毕业。现任辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司副总经理。

　　李军，男，1972年8月出生， 1995年毕业于南京理工大学，在职研究生毕业，硕士学位。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理、辽宁时代万恒股份有限公司董事长。

　　迟延艳，女，1974年2月出生， 1998年毕业于抚顺石油学院。现任辽宁时代万恒集团财务部副经理（主持工作）。

　　独立董事候选人简历

　　杨英锦，女，1970年5月出生，注册会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、主任，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

　　单忠强，男，1957年5月出生，博士学位，天津大学教师、教授，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

　　陈弘基，男，1963年9月出生，经济师，硕士学位。现任中泰证券辽宁分公司首席经理，大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒股份公司第七届董事会独立董事。

　　证券代码：600241　　证券简称：ST时万　　编号：临2022－017

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（临时会议）于2022年6月15日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书庄绍英先生出席了本次会议，符合公司章程的规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案；

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第八届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）近日向公司致函《关于提请辽宁时代万恒股份有限公司召开临时董事会、监事会、股东大会的函》，根据《公司法》、《公司章程》等有关法规规定，提名第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、郝春光、马国珺共3人。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用累积投票制，实行差额选举。

　　以上议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司监事会

　　二○二二年六月十六日

　　附：

　　股东代表监事候选人简历

　　陆正海，男，1971年7月出生，高级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事会主席。

　　郝春光，男，1978年6月出生，人力资源管理师；毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现任辽宁时代万恒股份有限公司监事。

　　马国珺，男，1979年12月出生，毕业于东北财经大学，现任职于辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营部。

　　证券代码：600241 证券简称：ST时万公告编号：2022-018

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月1日 14点00 分

　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月1日

　　至2022年7月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年6月15日召开的第七届董事会第二十六次会议（临时会议）及第七届监事会第十五次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2022年 6月 16日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　　（六）登记时间：2022年6月30日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　联系人：曹健

　　联系电话：0411-82357777-756

　　传真：0411-82798000

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件：辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二十六次会议（临时会议）决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600241　　证券简称：ST时万　　编号：临2022－019

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　控股股东收到债权受让方《告知函》

　　的风险提示公告

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日接到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股股东”、“时代万恒集团”）《关于接到长城资产公司告知函的通知》，现将有关内容公告如下。

　　一、控股股东《关于接到长城资产公司告知函的通知》内容

　　6月15日，时代万恒集团接到中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资产”）告知函。

　　鉴于长城资产取得的原建行大连甘新支行持有的时代万恒集团债权（截至交易基准日2021年12月8日，债权本金49,896.68万元，利息9,622.36万元，债权合计59,519.04万元）目前仍无法偿付，长城资产拟通过司法途径对质押股权予以处置。目前集团正在积极与长城资产进行接触和沟通，争取圆满解决相关事项。现将告知函转知，请按相关规定履行信息披露义务。

　　二、长城资产《告知函》内容

　　辽宁时代万恒控股集团有限公司：

　　我司于2021年12月30日通过银行业信贷资产登记流转中心取得中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建行甘新支行”）持有的时代万恒项目债权。 2022年1月6日，我司与建行甘新支行签署《卖断型债权转让合同》（编号：中长资（连）合字【2022】286-1）,并于1月28日在《辽宁日报》上发布债权转让联合公告。

　　截止交易基准日2021年12月8日，贵司欠付债权本金49,896.68万元，利息9,622.36万元，债权合计59,519.04万元。鉴于贵司目前无法偿还我司欠款，为保证我司合法权益，现拟通过司法途径对质押股权予以处置。

　　三、风险提示

　　公司于2021年11月6日发布《关于公司股东股份被冻结的公告》（公告编号：临2021-038），因时代万恒集团与建行甘新支行的合同纠纷一案，时代万恒集团持有的公司无限售流通股117,735,043股（占所持公司股份的82.26%，占公司总股本的40%，均被质押）被司法轮候冻结，冻结期限3年，自转为正式冻结之日起计算。现建行大连甘新支行持有的时代万恒集团债权已转让给长城资产。

　　截止交易基准日2021年12月8日，时代万恒集团欠付长城资产债权本金49,896.68万元，利息9,622.36万元，债权合计59,519.04万元。鉴于时代万恒集团目前无法偿还长城资产欠款，长城资产拟通过司法途径对质押股权予以处置。时代万恒集团收到《告知函》后，正在积极与长城资产进行接触和沟通，争取圆满解决相关事项。

　　如果时代万恒集团质押股权被依法处置，公司的控制权存在变更的可能。公司将对后续进展及时履行相应的信息披露义务。

　　敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2022年6月16日