潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力公告编号：2022-040

　　潍柴动力股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022年第二次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年6月13日以邮件或专人送达方式发出，经全体监事一致同意，本次会议于2022年6月15日以传真方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，共收回有效票数3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

　　审议及批准关于选举王学文先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　公司监事会于近日收到吴洪伟先生提交的书面辞职申请。吴洪伟先生因年龄原因，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。吴洪伟先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。吴洪伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴洪伟先生的辞职申请在公司股东大会增补新的监事后生效。在公司增补新的监事前，吴洪伟先生将继续履行监事职责。

　　以上具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于监事辞职的公告》。

　　监事会同意选举王学文先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

　　本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司监事会

　　2022年6月15日

　　王学文先生，中国籍，1979年6月出生，现任潍柴控股集团有限公司财务部部长等职；2003年6月加入本公司，历任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司等公司财务总监，本公司上海运营中心财务管理部部长，潍柴控股集团有限公司财务部副部长，潍柴雷沃重工股份有限公司财务总监，中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职；高级会计师，工程硕士。

　　王学文先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力公告编号：2022-041

　　潍柴动力股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到吴洪伟先生提交的书面辞职申请。吴洪伟先生因年龄原因，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。吴洪伟先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　　吴洪伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴洪伟先生的辞职申请在公司股东大会增补新的监事后生效。在公司增补新的监事前，吴洪伟先生将继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，吴洪伟先生持有公司股份4,789,516股，约占公司股份总额的0.05%。吴洪伟先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司监事会对吴洪伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司监事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力公告编号：2022-042

　　潍柴动力股份有限公司

　　关于2021年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月26日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”）已在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》，公司定于2022年6月28日（星期二）召开2021年度股东周年大会（下称“本次会议”）。

　　公司董事会于近日收到第一大股东潍柴控股集团有限公司提交的《关于提请潍柴动力股份有限公司2021年度股东周年大会增加临时提案的函》，提议在本次会议中增加《审议及批准关于选举王学文先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》一项议题，提案具体内容如下：

　　鉴于吴洪伟先生因年龄原因请求辞去潍柴动力非职工代表监事职务，为确保公司监事会持续高效履职，提议在公司2021年度股东周年大会中增加《审议及批准关于选举王学文先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（候选人简历见附件三），并请公司董事会审核后提交公司2021年度股东周年大会审议。

　　公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2021年度股东周年大会具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2021年度股东周年大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司六届三次董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2021年度股东周年大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月28日下午2:30开始。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6．股权登记日：2022年6月20日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）截至2022年6月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司2021年度股东周年大会会议。

　　（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。

　　（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。

　　（4）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8．现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

　　二、会议审议事项

　　2021年度股东周年大会议案名称及编码表

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　　本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　另，本次会议将听取公司独立董事做2021年度述职报告。

　　以上议案的相关内容请见公司于2022年3月31日、2022年6月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议登记方式

　　1．股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

　　2．股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须于2022年6月24日17:00前送达本公司董事会办公室。

　　3．拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成本次会议的登记报名。请于2022年6月24日17:00前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

　　（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/VaxMXMrJ4c

　　（2）股东大会报名系统登录二维码：

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　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程请参见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议预期半天，与会股东食宿自理。

　　2．本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲（潍柴动力工业园东正门）。

　　3．联系人：刘同刚、吴迪

　　联系电话：0536-2297056、0536-2297068

　　传真：0536-8197073

　　邮编：261061

　　4．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　5．重要提示：为严防新冠疫情扩散，保障参会人员安全，公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求，并须尽早与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息；现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　六、备查文件

　　1．公司六届三次董事会会议决议；

　　2．公司六届三次监事会会议决议；

　　3．公司2022年第二次临时监事会会议决议；

　　4．潍柴控股集团有限公司《关于潍柴动力股份有限公司2021年度股东周年大会增加临时提案的函》。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360338；投票简称：潍柴投票

　　2．填报表决意见

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见时，选择同意、反对或弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日上午9:15，结束时间为2022年6月28日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　潍柴动力股份有限公司2021年度股东周年大会授权委托书

　　股东姓名或单位：持有潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的股票：A股股、H股股，为公司的股东；现委任股东大会主席/ 为本人的代表，代表本人出席2022年6月28日（星期二）下午2:30开始在公司会议室举行的公司2021年度股东周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

　　2021年度股东周年大会审议事项

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　　授权委托人（签署）：

　　附注：

　　1．请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上股份数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用H股股东的授权委托书另行公告。

　　2．请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

　　3．如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字认可。

　　4．注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票表决。

　　5．本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

　　6．本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于2022年6月24日17:00前送予本公司董事会办公室。

　　附件三：王学文先生个人简历