深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告

　　证券代码：002183            证券简称：怡亚通          公告编号：2022-079

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届董事会第六十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议通知于2022年6月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》

　　为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）及其关联方向公司及子公司提供财务资助，本次最高借款金额为人民币20亿元，借款期限不超过24个月，可提前归还，根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的关联交易公告》。

　　二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　关联董事姚飞先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请总额不超过人民币3,000万元（美元400万元）的综合授信额度，授信期限为两年，由公司为其提供连带责任担保，全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供全额保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供51%比例担保（即最高担保金额不超过人民币510万元），公司为成都蓉欧怡亚通提供44%比例担保（即最高担保金额不超过人民币440万元），成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）持有成都蓉欧怡亚通5%的股权，银行将此部分对应的50万授信额度设为信用额度，豁免该部分担保。上述担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2022年6月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第六次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通         公告编号：2022-084

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第六届监事会第五十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十一次会议通知于2022年6月2日以电子邮件形式发出，会议于2022年6月9日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》

　　为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）及其关联方向公司及子公司提供财务资助，本次最高借款金额为人民币 20 亿元，借款期限不超过 24 个月，可提前归还，根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的关联交易公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供51%比例担保（即最高担保金额不超过人民币510万元），公司为成都蓉欧怡亚通提供44%比例担保（即最高担保金额不超过人民币440万元），成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）持有成都蓉欧怡亚通5%的股权，银行将此部分对应的50万授信额度设为信用额度，豁免该部分担保。上述担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002183             证券简称：怡亚通         公告编号：2022-082

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第六届董事会第六十八次会议的担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2022年6月9日召开了第六届董事会第六十八次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司境外子公司兴怡(香港)有限公司向渣打银行香港有限公司申请总额不超过人民币3,000万元（美元400万元）的综合授信额度，授信期限为两年，由公司为其提供连带责任担保，全资子公司联怡(香港)有限公司为其提供全额保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。

　　（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请敞口总额不超过人民币1,000万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供51%比例担保（即最高担保金额不超过人民币510万元），公司为成都蓉欧怡亚通提供44%比例担保（即最高担保金额不超过人民币440万元），成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）持有成都蓉欧怡亚通5%的股权，银行将此部分对应的50万授信额度设为信用额度，豁免该部分担保。上述担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）合并报表内的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　（二）合并报表外的担保

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司与参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司与参股公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币 3,343,135.00 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,380,158.37 万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,831.14 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的243.47%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币194,552.75 万元，实际担保金额为人民币40,500.30万元，合同签署的担保金额为人民币107,019.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.48%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事、保荐人对公司为合并报表外公司提供担保的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；成都蓉欧怡亚通的控股股东已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求按出资比例提供同等担保，小股东成都蓉怡汇供应链管理合伙企业（有限合伙）的额度由银行豁免担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通           公告编号：2022-080

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）及其关联方向公司及子公司提供财务资助，本次最高借款金额为人民币20亿元，借款期限不超过24个月，可提前归还，根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。

　　2、深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2022年6月9日召开的第六届董事会第六十八次会议最终以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此交易事项需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　■

　　（二）深圳投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

　　■

　　（三）关联关系

　　深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳投控属于公司关联法人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　1、借款金额：最高借款金额为人民币20亿元

　　2、借款用途：用于日常经营。

　　3、借款利息：按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平。

　　4、借款期限：借款期限不超过24个月，可提前归还。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定。

　　（二）定价政策及定价依据

　　本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，预计本息合计不超过人民币216,800万元，符合公司和全体股东的利益。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、对公司的影响

　　本次财务资助体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费用定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。

　　六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币18,522.26万元。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：本次由公司控股股东及其关联方对公司及其子公司提供财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的大力支持。根据交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率参照金融机构同期贷款利率水平，价格公允。本次财务资助不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六十八次会议审议，关联董事姚飞先生应对该关联交易事项回避表决。

　　独立意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东及其关联方对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意该项关联交易事项，并将该事项提交至股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：公司董事会依照上市公司关联交易的有关规定审议本次接受关联方财务资助的关联交易事项，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，关联董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定进行了回避表决，并提交至股东大会审议，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　为支持公司运营和发展资金需求，深圳投控拟向公司提供财务资助，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，对公司的独立性无重大不利影响。

　　综上，保荐机构对本次公司接受控股股东及其关联方提务资助暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其子公司接受控股股东及其关联方财务资助暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002183          证券简称：怡亚通            公告编号：2022-081

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于为子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或 “公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市卓优数据科技有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、关联交易及担保情况概述

　　（一）关联交易及担保情况

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（二）关联关系

　　深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人，本次申请授信额度的行为构成关联交易。

　　（三)董事会审议情况

　　公司于2022年6月9日召开了第六届董事会第六十八次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方、被担保方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、深圳市高新投集团有限公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：

　　■

　　3、关联关系说明：深圳市高新投集团有限公司为公司控股股东深圳市投

　　资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

　　条之规定，深圳市高新投集团有限公司为公司的关联法人。

　　（二）被担保方基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　公司名称：深圳市卓优数据科技有限公司

　　法定代表人：黄骄夏

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立时间：1999年01月08日

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦2105B

　　经营范围：一般经营项目是：计算机及零配件的销售，计算机软硬件及周边产品、电子产品的技术开发与销售；网络产品、通讯产品的开发与销售，其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；机房改造工程服务(不含电信增值服务业务）；存储设备的租赁。

　　2、股东及持股情况：

　　■

　　实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

　　3、深圳市卓优数据科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　4、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

　　（一）协议的主要内容

　　深圳市卓优数据科技有限公司与深圳市高新投集团有限公司授信协议

　　（1）授信金额：不超过3,000万元；

　　（2）授信期限：1年；

　　（3）资金用途：用于公司日常经营；

　　（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

　　（二）定价政策及定价依据

　　本次公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联方申请授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

　　五、对公司的影响

　　公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司本次向关联方申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述拟授信额度外，本年年初至今，公司与该关联人（受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为18,522.26万元。

　　七、累计对外担保数量逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为

　　人民币3,343,135.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,380,158.37万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,831.14万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的243.47%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币194,552.75 万元，实际担保金额为人民币40,500.30万元，合同签署的担保金额为人民币107,019.30万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的12.48%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、董事会意见

　　本次公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。深圳市卓优数据科技有限公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。为了支持子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为：此项关联交易事项是根据公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司经营的实际需要所开展，有利于促进公司业务的增长；此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将上述事项提交至公司第六届董事会第六十八次会议审议，关联董事姚飞先生应回避表决。

　　独立意见：我们认为：本次公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向关联方申请授信额度暨关联交易是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，中信证券认为：本次子公司向关联方申请授信额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本保荐机构对深圳市卓优数据科技有限公司向关联方深圳市高新投集团有限公司申请授信额度暨关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》；

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议》；

　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司之子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002183      证券简称：怡亚通    公告编号：2022-083

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年6月9日召开的第六届董事会第六十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间为：2022年6月27日（周一）（14：30）

　　网络投票时间为：2022年6月27日9:15—15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月27日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案2-5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案1、2的关联股东需对此提案回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2022年6月22日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年6月22日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：张磊、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　电子邮箱：002183@eascs.com

　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362183

　　2、投票简称：怡亚投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月27日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年6月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月  日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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