四川久远银海软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2022-031

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年6月8日召开，会议决定于2022年6月24日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年6月24日下午14:30。

　　网络投票日期、时间：2022年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月24日9:15－15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年6月21日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　■

　　2、议案审议及披露情况：

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。

　　3、以上议案1.00《关于增加公司经营范围的议案》及3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2.00《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉的议案》为特殊表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2．登记时间：2022年6月23日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

　　3. 登记地点：

　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

　　邮政编码：610063

　　4. 会议联系方式

　　联系电话：028-65516099

　　传真：028-65516111

　　联系人：游新

　　5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第十五次会议决议；

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

　　2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　本人（本公司）对2022年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2022-030

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2022年5月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

　　为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《四川久远银海软件股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行了增补。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案

　　表决结果：8票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：8票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月八日

　　证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2022-032

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于增加经营范围和注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉》的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《四川久远银海软件股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行了修订；同时根据公司2021年度权益分派实施公告（以总股本314,023,876股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本变更为 408,231,038股），变更公司注册资本，并对《四川久远银海软件股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、增加经营范围情况

　　为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，增加公司经营范围：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁。

　　二、增加注册资本情况

　　公司2021年度权益分派实施已完成，注册资本由314,023,876元变更为 408,231,038元。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据上述增加经营范围及注册资本情况，拟修订《公司章程》相应条款。

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　　三、其他事项说明

　　本次增加经营范围及注册资本相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理公司经营范围、注册资本相关工商变更登记，变更后的经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月八日