合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605005        证券简称：合兴股份          公告编号：2022-032

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年6月1日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月25日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司

　　实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

　　《董事会议事规则》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司

　　实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独

　　立董事工作制度》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，加强对外投资管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，加强关联交易管理，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年6月17日（星期五）下午14:00时，召开2022年第二次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：605005        证券简称：合兴股份      公告编号：2022-034

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月17日14 点00 分

　　召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月17日

　　至2022年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，议案7已经由公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2022年6月16日上午 9:00-11:30，下午13:00-15:00；

　　（二） 会议登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴股份

　　（三） 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委

　　托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登

　　记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地温州收到的邮戳为准。

　　（四） 联系方式：

　　联系人：干女士

　　电话：0577-57117711

　　传真：0577-57570796

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

　　东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合兴汽车电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份        公告编号：2022-033

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

　　●实施主体：全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓）

　　●项目投资总额：项目计划投资总额3.1亿元, 最终项目投资总额以实际投资为准

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

　　2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

　　一、 对外投资概述

　　因业务发展需要，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）拟投资人民币约3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 对外投资交易主体的基本情况

　　（1） 投资主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

　　（2） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3） 统一社会信用代码：91320585085046402L

　　（4） 注册资本：8000万

　　经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司以自有资金向合兴太仓增资12000万元，增资完成后合兴太仓注册资本为人民币 20000万元，目前合兴太仓尚未完成该次增资的工商变更登记。

　　（5） 法定代表人：陈文葆

　　（6） 住所：太仓市广州东路117号

　　（7） 股东构成：公司持股合兴太仓100%

　　（8） 主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（9） 主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、 投资项目的基本情况

　　1、 项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

　　2、 项目投资总额及资金来源：项目计划投资总额3.1亿元人民币，用于购置土地、建设厂房及购置机器设备、设施等。资金来源全部为自有资金。

　　3、 项目位置：江苏省太仓高新技术产业开发区，新项目规划面积约51亩

　　4、 项目建设和实施主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

　　5、 项目建设内容：建设厂房及辅助用房、用于建立研发总部、实验中心、自动化及生产加工制造中心。

　　四、 对上市公司的影响

　　本次对外投资项目属于战略性新兴产业中的新能源汽车产业，主要在新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品上持续投入研发、生产，专注、深耕制造行业，成长性好空间大。公司抓住新能源汽车发展机遇，符合市场需求，从而设立研发总部及实验中心，自动化及生产加工制造中心，构建国际领先的智能化工厂，在新能源电动汽车赛道上持续高速成长。

　　本次对外投资项目符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

　　五、重大风险提示

　　1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

　　2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

　　3、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年6月2日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份        公告编号：2022-035

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年6月1日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年5月25日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2022年6月2日

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