陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的公告|授信_新浪财经

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-055

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币6,202.48万元。

　　● 本次是否有反担保：无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　2021年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，由公司为其担保在自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）申请办理了3,500万元额度银行承兑敞口授信，保证金50%，期限1年，现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后，继续在自贡银行申请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例50%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在自贡银行申请办理的3,500万元额度银行承兑敞口授信提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司

　　注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

　　法定代表人：王朝晖

　　注册资本：159,445,702元人民币

　　经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　天成机械拟在自贡银行请办理3,500万元额度银行承兑敞口授信，期限1年，保证金比例50%，需由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向自贡银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　天成机械是公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行承兑敞口授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币491,298.18万元，占公司2021年经审计后净资产609,667.81万元的80.58%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币301,755.90万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-057

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币3555.86万元。

　　●本次是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，于2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行”）申请办理了1,000万元流动资金借款，年率6.8%，期限3年，现即将到期。机械化工程公司拟在到期偿还后继续申请办理1,000万元流动资金借款，年利率4.3%，期限3年，仍由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司拟在华夏银行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

　　注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢

　　法定代表人：曲晓冬

　　注册资本：7,500万元

　　经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　机械化工程公司拟在华夏银行申请办理1,000万元流动资金借款，年利率4.3%，期限3年，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程公司根据资金需求情况向华夏银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　机械化工程公司是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　机械化工程公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-052

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于任免公司高级管理人员的公告

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。

　　具体任免人员情况如下：

　　1、由公司副董事长兼总经理柴昭一先生提名，拟聘任杨娟女士为公司财务总监；

　　2、免去白海红先生公司财务总监职务。

　　上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向白海红先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的财务总监具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　陕西建设机械股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　白海红，男，汉族，1964年10月2日生，陕西省子长县人，中共党员，1986年7月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　工作简历：

　　1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师；1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部；1994年3月至1998年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司总经理办公室秘书；1998年3月至1999年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长；1999年12月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处处长；2001年11月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书；2013年2月至2015年8月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2015年8月至2022年5月任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2015年8月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，研究生学历，现任陕西煤业股份有限公司财务部副经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事、陕西建设机械股份有限公司财务总监。

　　工作简历：

　　2002年7月至2009年3月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009年3月至2012年4月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012年4月至2014年12月在陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中2014年4月至2014年12月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014年12月至2015年5月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015年5月至2016年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016年12月至2017年9月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017年9月至2017年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017年12月至2018年5月任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018年5月至2020年3月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至今任陕西煤业股份有限公司财务部副经理兼江西赣锋锂业股份有限公司董事；2022年5月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监。

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-053

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币216,961.98万元。

　　●本次是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“交通银行”）申请办理15,000万元授信额度，全部为流动资金借款，期限2年，年利率不高于4.15%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：225,800万元

　　经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信额度，全部为流动资金借款，期限2年，年利率不高于4.15%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向交通银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-054

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币216,961.98万元。

　　●本次是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“上海银行”）申请办理10,000万元综合授信，授信品种为：流动资金借款不超过5000万元，单笔业务期限不超过1年，年利率1LPR+45BPS为4.15%；剩余为票据敞口额度，保证金比例30%；需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：225,800万元

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在上海银行申请办理10,000万元综合授信，授信品种为：流动资金借款不超过5000万元，单笔业务期限不超过1年，年利率1LPR+45BPS为4.15%；剩余为票据敞口额度，保证金比例30%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向上海银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　六、累计对外担保数量

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-056

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：陕西建设钢构有限公司

　　● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为全资子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币1,550万元。

　　● 本次是否有反担保：无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　2019年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位，由公司为其担保在华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行”）申请办理了1,000万元流动资金授信借款，年率6.8%，期限3年，现该笔授信即将到期。建设钢构拟到期归还后在华夏银行继续申请办理1,000万元流动资金授信借款，年率4.3%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2022年5月31日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设钢构拟在中国银行申请办理的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西建设钢构有限公司

　　注册地址：陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号

　　法定代表人：张永青

　　注册资本：6060.2141万元

　　经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属制品研发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；雨棚销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　建设钢构拟在华夏银行申请办理1,000万元流动资金授信借款，年率4.3%，期限3年。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向华夏银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　建设钢构是公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-058

　　陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月17日14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月17日

　　至2022年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公告于2022年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年6月10日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2022年6月14日、15日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2022-059

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议文件于2022年5月24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年5月31日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

　　董事会决定根据副董事长兼总经理柴昭一先生提名聘任杨娟女士为公司财务总监，免去白海红先生公司财务总监职务，杨娟女士聘任后将辞去现任外部职务，且该辞职事项不存在法律障碍。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。