证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。因新冠肺炎疫情防控政策，本次会议以现场会议同步结合视频会议的方式召开，以现场投票结合网络投票的方式表决。本次会议由公司董事长罗小春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称“《公司章程》”) 及相关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人

　　出席会议的董事为：罗小春、吴海江、陶建兵、朱霖、陈良、刘保钰、于翔。

　　公司独立董事候选人王晓芳女士以视频会议方式列席了本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人

　　出席会议的监事为：秦立民、黄志平、屈丽霞。

　　3、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2021年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。其中，议案5回避表决的关联股东为：罗小春、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、陶建兵，回避表决票数合计119,192,882票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　因新冠肺炎疫情防控政策，本次股东大会见证律师以视频会议方式见证。

　　律师：王冰、李亚东。

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　2022年5月28日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP