深圳市漫步者科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2. 本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　3. 提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。

　　二、 会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午14:00起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2022年5月24日9:15）至投票结束时间（2022年5月24日15:00）期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：公司第五届董事会

　　5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1. 出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权股份数533,867,532股，占公司有表决权股份总数的60.0454%。

　　2. 现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数543,375股，占公司有表决权股份总数的0.0611%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表20人，代表有表决权股份数533,324,157股，占公司有表决权股份总数的59.9842%。

　　4. 受交通管制等原因影响，公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》的提案；

　　表决情况：533,605,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9510%；261,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0490%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》的提案；

　　表决情况：533,605,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9510%；261,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0490%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》的提案；

　　表决情况：533,605,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9510%；261,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0490%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》的提案；

　　表决情况：533,632,432股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9560%；235,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0440%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：4,230,874股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.7358%；235,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.2642%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　5. 审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》的提案；

　　表决情况：533,605,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9510%；261,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0490%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；

　　表决情况：533,605,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9510%；261,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0490%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：4,204,274股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.1401%；261,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.8599%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　7. 审议通过了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；

　　表决情况：533,603,832股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9506%；263,700股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0494%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：4,202,274股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.0954%；263,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.9046%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；

　　表决情况：532,954,332股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8289%；913,200股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.1711%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,552,774股同意，占出席会议中小股东所持股份的 79.5521%；913,200股反对，占出席会议中小股东所持股份的20.4479%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　9. 审议通过了《2022年度公司日常关联交易的提案》；

　　关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计528,760,183股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计5,107,349股。

　　表决情况：4,844,049股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的94.8447%；263,300股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的5.1553%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：4,202,674股同意，占出席会议中小股东所持股份的 94.1043%；263,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.8957%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　五、 律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》全文详见2022年5月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 备查文件

　　1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月二十五日

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