本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月23日
(二) 股东大会召开的地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长ZHOU ZHENYU先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人,以现场结合通讯的方式出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯的方式出席3人;
3、 公司董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票;
2、议案7为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师
律师:吉翔、王雅峥
2、律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、王雅峥律师出席并见证炬芯科技股份有限公司2021年年度股东大会,经见证,公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司
董事会
2022年5月24日
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