苏州世华新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高君先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 议案9为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：孙继乾、黄心蕊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州世华新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月20日

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