瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　证券代码：600180      证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-047

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的股份数为554,443,265股，占公司总股本1,016,477,464股的54.55%，郑州瑞茂通累计质押的股份数为438,230,000股，占其持股总数的79.04%，占公司总股本的43.11%。

　　●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为688,371,836股，占公司总股本1,016,477,464股的67.72%，郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为546,480,000股，占其持股总数的79.39%。

　　●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通与上市公司子公司在银行融资提供增信担保，目前郑州瑞茂通与上市公司子公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。

　　公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：

　　一、上市公司股份解质情况

　　■

　　本次解质押股份部分用于后续质押，为郑州瑞茂通与上市公司子公司在银行融资授信提供增信担保，具体情况详见下文。

　　二、上市公司股份质押情况

　　1、本次质押股份的基本情况

　　■

　　2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

　　■

　　郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公司的流动资金等，郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

　　2、郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：600180   证券简称：瑞茂通  公告编号：2022-048

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理胡磊先生、周永勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

　　因疫情防控等原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预测的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、

　　议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、

　　议案名称：关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、

　　议案名称：关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、

　　议案名称：关于公司2021年度社会责任报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　现金分红分段表决情况

　　议案号:6   议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案7涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙），共持有公司股份688,371,836股，已回避表决。

　　议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：彭林、韩晶晶

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：600180           证券简称：瑞茂通  公告编号：临2022-049

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资基本情况

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司拟与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》，同意公司与河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投”）共同出资设立合资公司，合资公司的注册资本为人民币600,000万元，其中河南交投认缴的注册资本为人民币306,000万元，占合资公司注册资本总额的51%；瑞茂通认缴的注册资本为人民币294,000万元，占合资公司注册资本总额的49%。详情请见公司于2022年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-025）。

　　二、项目进展情况

　　近日，合资公司完成了相关工商登记手续，取得了河南省市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

　　公司名称：河南物产集团有限公司

　　统一社会信用代码：91410000MA9L8LDC42

　　注册资本：陆拾亿圆整

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2022年05月18日

　　法定代表人：陈伟

　　营业期限：长期

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区(金水)柳东路9-3号M01室

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；矿物洗选加工；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；粮食收购；饲料原料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；通讯设备销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；润滑油销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用家电零售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；国内贸易代理；合同能源管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

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