北京市博汇科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688004   证券简称：博汇科技        公告编号：2022-012

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　（三）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李冬梅、唐娜

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　北京市博汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

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