瀚蓝环境股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　股票简称：瀚蓝环境股票代码：600323 编号：临2022-018

　　债券简称：21瀚蓝01 债券代码：185047

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年5月11日发出书面通知，于2022年5月17日以通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　为优化债务结构，储备中长期融资工具，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。具体方案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（临2022-019）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、定于2022年6月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-020）。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境公告编号：临2022-020

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月7日

　　●为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守广东省佛山市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月7日14点30分

　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月7日至2022年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案3-8已经公司第十届董事会第二十三次会议，议案2已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日披露的临2022-006和临2022-010号公告。议案9已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的临2022-015号公告。议案10已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月17日披露的临2022-018号公告。

　　2、特别决议议案：4和7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4和5

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；