国家电投集团产融控股股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告|家电_新浪财经

　　证券代码：000958 证券简称：电投产融公告编号：2022-035

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　可交换公司债券换股期：“21电投E1”换股期限自2022年5月23日至2024年11月21日。

　　可交换公司债券换股价：“21电投E1”换股价格为5.50元/股。

　　进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为3.38%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司“）近日接到公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）的通知，国家电投以公司部分股票为标的发行的国家电投2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2022年5月23日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下：

　　一、可交换公司债券进入换股期的基本情况

　　2021年11月22日，国家电投完成本期债券的发行。本期债券债券简称为“21电投E1”，债券代码为“117190”，发行规模人民币10.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.30%。具体内容详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。

　　根据有关规定和《国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券换股期自本期债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日前1个交易日止，即自2022年5月23日起至2024年11月21日止。

　　本期债券换股的初始价格为5.50元/股。在本期债券存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。

　　二、对上市公司的影响

　　截至公告披露日，国家电投及其一致行动人共持有公司2,935,935,412股，占公司总股本的54.54%。进入换股期后，国家电投所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为3.38%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

　　公司将持续关注国家电投所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月16日

　　证券代码：000958 证券简称：电投产融公告编号：2022-036

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议决议，公司定于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。2022年4月24日公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议日期与时间：2022年5月18日14:00。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月12日

　　（七）出席对象：

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊披露的《2021年年度报告及摘要》《第七届董事会第一次会议决议公告》《第七届监事会第一次会议决议公告》《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《关于公司2021年度利润分配预案的公告》《关于投保董监高责任险的公告》《关于公司2022年融资计划涉及关联交易的公告》等。

　　（三）特别强调事项

　　1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.第7项议案部分内容涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。根据《深交所股票上市规则(2022年修订）》、《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3.本次股东大会议案5、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告不作为议案审议。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点：北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间：2022年5月17日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料。

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人