河南仕佳光子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

　　因疫情防控，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 17.01议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、17.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、17.03议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、17.04议案名称：本次回购的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、17.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、17.06议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、17.07议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、17.08议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案9为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案16已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张宽、张晓腾

　　2、 律师见证结论意见：

　　河南仕佳光子科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

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