民生控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月13日召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2022年5月13日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长张建军

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份121,051,153股，占上市公司总股份的22.7595％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,034,403股，占上市公司总股份的22.5683％。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份1,016,750股，占上市公司总股份的0.1912％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份1,016,850股，占上市公司总股份的0.1912％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东20人，代表股份1,016,750股，占上市公司总股份的0.1912％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

　　（一）公司2021年度董事会工作报告

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（二）公司2021年度监事会工作报告

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（三）公司2021年年度财务决算报告

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（四）公司2021年年度报告全文及摘要

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（五）公司2021年度利润分配预案

　　经公司股东大会审议决定，公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（六）关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币68万元，其中财务审计费用48万元，内部控制审计费用20万元。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（七）关于为控股子公司提供财务资助额度的议案

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（八）关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（九）关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案

　　经本次股东大会审议通过，补选桑萍女士为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会一致。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（十）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案

　　经本次股东大会审议通过，补选刘晓勇先生为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会一致。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　在本次股东大会上，独立董事吴革先生代表公司独立董事就2021年度履职情况向大会做了报告。

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）律师姓名：王阳  林子潇

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《民生控股股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《关于民生控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十四日

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