证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[029]
招商局能源运输股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事苏新刚先生递交的书面辞职报告。苏新刚先生因退休原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，苏新刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照公司章程等规定，尽快完成新任董事的补选工作。
苏新刚先生领导和参与了公司境外船队重组、IPO上市，在上市后曾先后担任副董事长、副董事长兼总经理（短期）、董事长、专职董事等职务，并曾长期担任中国液化天然气（控股）有限公司（CLNG）董事长，亲自领导和参与了China VLCC的重组设立，与中石化深化战略合作、淡水河谷VLOC、亚马尔LNG运输项目等重大项目，为公司重组上市、战略发展、船队规模的扩张和结构改善、人才队伍建设等诸多方面作出了卓越贡献，公司董事会谨代表公司致谢！！
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年5月14日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-030
招商局能源运输股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年5月24日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：招商局轮船有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2022年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.26%股份的股东招商局轮船有限公司，在2022年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会作为本次股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事苏新刚先生因到达退休年龄，于近日向公司董事会递交了书面辞职信，辞去其担任的公司董事职务。根据公司法、公司章程的规定，公司控股股东招商局轮船有限公司于2022年5月13日向公司董事会提交了《关于增加招商轮船2021年度股东大会临时提案的函》，提出向本次会议增加一项议案《关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，认为李佳杰先生符合担任公司董事的任职资格，不存在公司法及公司章程规定的不能担任公司董事的情形。建议选举李佳杰先生为公司非独立董事，任期同本届董事会。
李佳杰简历：
李佳杰先生，1980年11月出生，工商管理硕士，现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理,香港明华船务有限公司财务部副总经理、财务部总经理，海宏公司财务部总经理。2015年3月至2019年2月，曾担任本公司财务部总经理。2018年8月至2020年12月任本公司财务副总监。2021年1月起任现职。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光作为公司独立董事，对公司控股股东招商局轮船有限公司针对公司2021年年度股东大会临时提案《关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
经审阅李佳杰先生履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月24日 14点30 分
召开地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月24日
至2022年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-议案9的具体内容已于2022年3月28日披露，公告编号2022[009]号、2022[011]号、2022[013]号、2022[014]号、2022[015]号，议案10、议案11的具体内容已于2022年4月30日披露，公告编号2022[026]号、2022[027]号。议案12的具体内容已在本公告中详述。上述公告的披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年5月14日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书'
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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