腾景科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，全体出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；

　　3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2021年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》；

　　2、议案5、议案7、议案8已经对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、蒋慧

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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